أفصح مجلس إدارة شركة صناعة مواد البناء والمقاولات ش.م.ع.ع عن دعوة المساهمين الكـرام لحضـور اجتماعي الجمعية العامة الجمعية العامة غير العادية والجمعية العامة العادية السنوية والمقرر عقدهما في تمام الساعـة الثالثة من مساء يـوم الثلاثاء الموافق 17مارس 2015م وذلك في مبنى الشركة الدولية للاستثمارات المالية القابضة – الطابق الثالث - مسقط لمناقشة جدول الأعمال التالي:
أولا: الجمعية العامة غير العادية :
دراسة مقترح تخفيض عدد أعضاء مجلس إدارة الشركة من ( 6 أعضاء ) إلى ( 5 أعضاء ) والموافقة عليه، وتعديل النظام الأساسي للشركة تبعا لذلك ( حسب المرفق ).
ثانيا:الجمعية العامة العادية السنوية :
دراسة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2014م والموافقة عليه.
دراسة تقرير تنظيم و إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2014م والموافقة عليه.
دراسة تقرير مراقب الحسابات والموافقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2014م .
التصديق على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنصرمة، وتحديد مقدار البدل للسنة المالية القادمة ( حسب المرفق ).
إحاطة الجمعية بالتعاملات التي آجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقـة خـلال السنـة الماليـة المنتهيـة في 31/12/2014م ( حسب المرفق ) .
الموافقــة على التعامـلات التـي ستجـريهــا الشركـة مــع الأطراف ذات العلاقـة خلال السنــة الماليــة القادمـة 2015م (حسب الموفق ).
إحاطـة الجمعيــة بالتبــرعـات التـي صـرفت لدعـم خـدمـات المجتمــع خــلال السنـة الماليــة المنتهيـــة فـي 31/12/2014م ( حسب المرفق ) .
الموافقة على تخصيص مبلغ 10,000 ريال عماني لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية التي ستنتهي بتاريخ 31/12/2015م وتفويض المجلس التصرف في هذا المبلغ .
انتخاب أعضـاء مجلس إدارة للدورة الجديـدة و علـى كل من يرغب بترشيـح نفسه تعبئة الاستمارة المعدة لهذا الغرض وتسليمها للشركة علما بأن استمارات الترشيح متوفرة لدى الشركة ، وذلك قبل موعد الجمعية بيومين علــى الأقـل وذلك في مـوعـد أقصـاه نهاية عمل يوم الخميس الموافق 12 مارس 2015م ولن تقبل أية استمارة بعد ذلك .
وإذا كان المترشح من المساهمين فانه يشترط وفقا للنظام الأساسي للشركة أن يكون مالك لعدد 10000 سهم بتاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية السنوية .
تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2015م وتحديد أتعابهم .
ملاحظة هامة : ووفقا للنظام الاساسي للشركة يحق لاي مساهم أن يفوض خطيا أي شخص أخر لحضور الاجتماع والتصويت على القرارات على أن يكون التفويض على بطاقة التفويض الصادرة من شركة مسقط للايداع والمقاصة المرفقة بالدعوة .
ويجب بالنسبة للشخص الطبيعي أن يرفق ببطاقة التفويض نسخة البطاقة الشخصية للبالغين ، وجواز السفر للنساء والقصر الذين لا يحملون بطاقة شخصية ، وبطاقة مقيم أو جواز سفر لغير العمانيين .
كما ويجب بالنسبة للشخص الإعتباري أن تكون بطاقة التفويض موقعا عليها من أحد الاشخاص المفوضين بالتوقيع ومختومة بختم الشركة ومرفقا بها نسخة من شهادة التسجيل في السجل التجاري ونموذج المفوضين بالتوقيع .
ويرجى مجلس الإدارة من جميع المساهمين الكرام الحرص على الحضور قبل الموعد بنصف ساعة على الاقل.
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}