اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية لـ"شل العمانية للتسويق" في 22 مارس 2015م

أفصح مجلس إدارة شركة شل العمانية للتسويق ش.م.ع.ع عن دعوة جميع المساهمين الكرام لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية السنوية للشركة والمقرر عقدها في تمام الساعة الرابعة مساء يوم الأحد الموافق 22 مارس 2015م وذلك بقاعة مندلون ،فندق كراون بلازا لمناقشة جدول الأعمال التالي:

1- دراسة تقرير مجلس الإدارة وذلك عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014 والموافقة عليه.

2- دراسة تقرير تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2014 والموافقة عليه.

3- دراسة تقرير مراقبي الحسابات والموافقة على القوائم المالية (الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر) عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014م.

4- دراسة مقترح توزيع أرباح نقدية على المساهمين بتاريخ الجمعية، وذلك بنسبة (92%) من رأس المال أي ما يعادل 92 بيسه للسهم الواحد وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014م والموافقة عليه.

5- التصديق على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه والتي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014م، وتحديد مقدار البدل للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2015م.

6- دراسة مقترح توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ إجمالي و قدره 68,800 ريال عماني عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014م والموافقة عليه.

7- دراسة التعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31-ديسمبر 2014 والموافقة عليها.

8- دراسة التعاملات التي ستجريها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31-ديسمبر-2015والموافقة عليها.

9 - تعيين مراقبي الحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2015 وتحديد أتعابهم.

10- انتخاب أعضاء مجلس إدارة جدد للشركة (من المساهمين أو غير المساهمين) فعلى كل من يرغب في ترشيح نفسه لعضوية مجلس الإدارة تعبئة استمارة الترشيح المعدة لذلك والتي يمكن الحصول عليها من الشركة، وتسليمها للشركة قبل موعد انعقاد اجتماع الجمعية العامة بيومي (2) عمل على الأقل (وذلك في موعد أقصاه نهاية عمل يوم الثلاثاء الموافق 17 مارس 2015).

لن تقبل الشركة أية استمارة تقدم بعد ذلك. وإذا كان المترشح من المساهمين فإنه يشترط وفقا للنظام الأساسي للشركة أن يكون مالكا لعدد (1000 سهم ) بتاريخ انعقاد الجمعية.

وفقاً للنظام الأساسي للشركة يحق لأي مساهم أن يفوض أي مساهم آخر لحضور الإجتماع والتصويت على القرارات على أن يكون التفويض على بطاقة التفويض المرفقة بالدعوة .

ويجب، بالنسبة للشخص الطبيعي، أن يرفق ببطاقة التفويض نسخة من البطاقة الشخصية للبالغين ، وجواز السفر للنساء والقصر الذين لا يحملون بطاقة شخصية، وبطاقة مقيم أو جواز السفر لغير العمانيين.

كما يجب ، بالنسبة للشخص الإعتباري ، أن تكون بطاقة التفويض موقعاً عليها من أحد الأشخاص المفوضين بالتوقيع ومختومة بختم الشركة ومرفقاً بها نسخة من شهادة التسجيل في السجل التجاري ونموذج المفوضين بالتوقيع.

وفي حالة رغبة أحد المساهمين في تعيين وكيل، يرجى تعبئة إستمارة التوكيل وإيداعها في مقر شركة شل العمانية للتسويق ش.م.ع.ع.

كما يرجى الحضور إلى مقر الإجتماع قبل الموعد المحدد بنصف ساعة على الأقل وذلك تجنباً لأي تأخير.