عمومية "الباطنة للطاقة" تفوض مجلس الإدارة توزيع أرباح نقدية بشرط ألا يزيد إجمالي التوزيع 12% من رأس المال المدفوع

تم عقد إجتماع الجمعية العامة العادية لشركة االباطنة للطاقة (ش.م.ع.ع) ("الشركة") بتاريخ 29/مارس/2015م، في تمام الساعة الثالثة مساءً في قاعة "البهجة" أمام مطعم الغابات وحديقة الورود، والكائنه بالمبنى رقم 9، سكة رقم 58، القرم ، سلطنة عمُان، وقد حضر الإجتماع نسبة 81.684% من رأسمال الشركة وتم إتخاذ القرارات التالية بإجماع الحضور:

1- تمت الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/ ديسمبر 2014م .

2- تمت الموافقة على تقرير ميثاق تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/ ديسمبر 2014م .

3- تمت الموافقة على تقرير مراقب الحسابات وعلى الميزانية العمومية المدققة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية 31/ديسمبر 2014م.

4- تمت الموافقة لعضو مجلس إدارة في الشركة للقيام بإدارة عمل تجاري منافس لنشاط الشركة .

5- تمت إحاطة الجمعية بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014م .

6- تمت الموافقة على التعاملات التي ستجريها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2015م .

7- تمت الموافقة على تفويض مجلس الإدارة لتحديد وتوزيع أرباح نقدية للمساهمين خلال شهر مايو/ يونيو 2015م وخلال شهر نوفمبر/ ديسمبر 2015م من الأرباح المحتجزة لدى الشركة الموضحة في الحسابات المدققة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/ ديسمبر 2014م وذلك بشرط ألا يزيد إجمالي هذه الأرباح عن 12 % من رأس المال المدفوع للشركة (أي 12 بيسة لكل سهم).

8- تم التصديق على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة والتي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2014م وتحديد مقدار البدل للسنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2015م.

9- تم تعيين كي بي أم جي مراقباً لحسابات الشركة للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2015م مقابل مبلغ =/7.725 ريال عماني .