"ظفار الدولية للتنمية" تعلن عن جدول أعمال عموميتها العادية في 30 مارس 2016

دعى مجلس إدارة شركة ظفار الدولية للتنمية والاستثمار القابضة ( ش.م.ع.ع ) المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية للشركة والمقررعقده في تمام الساعة الخامسة من مساء يوم الاربعاء الموافق 30/3/2016م وذلك في فندق حمدان بلازا في صلاله ، لمناقشة جدول الأعمال التالي :

دراسة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015م والموافقة عليه.

دراسة تقرير تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015م والموافقة عليه.

دراسة تقرير مراقب الحسابات والموافقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015م.

دراسة مقتـرح توزيع أرباح نقدية على المساهمين بتاريخ الجمعية وذلك بنسبة15 % من رأس المال بمعدل (15 بيسة للسهم الواحد ) والموافقة عليه .

التصديق على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه والتي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنصرمة ، وتحديد مقدار البدل للسنة المالية القادمة .

دراسة مقترح توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ (150,300) ريال عماني عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015م ، والموافقة علية .

إحاطة الجمعية العامة بالتعاملات التي أجرتها الشركة مـع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2015م.

دراسة التعاملات التي ستجريها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2016م والموافقة عليها .

إحاطة الجمعية العامة بالتبرعـات التي صرفت لدعم خدمات المجتمع خـلال السنة الماليـة المنتهية في 31/12/2015م.

دراسة مقترح تخصيص مبلغ (200,000) ريال عماني لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2016 ، والموافقة علية وتفويض مجلس الإدارة في صرفه .

تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2016 وتحديد أتعابه.

ملاحظة:

وفقاً للنظام الأساسي للشركة يحق لأي مساهم أن يفوض خطياً أي شخص آخر لحضور الإجتماع والتصويت على القرارات المتخذة نيابة عنه ، على أن يكون التفويض على بطاقة التفويض الصادرة من شركة مسقط للمقاصة والإيداع المرفقة بالدعوة .

ويجب بالنسبة للشخص الطبيعي أن يرفق ببطاقة التفويض نسخة من البطاقة الشخصية للبالغين ، وجواز السفر للنساء والقصر الذين لا يحملون بطاقة شخصية ، وبطاقة مقيم أو جواز السفر لغير العمانيين .

كما يجب بالنسبة للشخص الاعتباري أن تكون بطاقة التفويض موقعا عليها من أحد الأشخاص المفوضين بالتوقيع ومختومة بختم الشركة ومرفقا بها نسخة من شهادة التسجيل في السجل التجاري ونموذج المفوضين بالتوقيع.