اجتماع الجمعية العامة العادية لـ"الكروم العمانية" في 07 مارس 2017

دعى مجلس إدارة شركة الكروم العمانية (ش.م.ع.ع) المساهمين الكرام لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية السنوية للشركة والمقرر عقدها في تمام الساعة الخامسة من مساء يوم الثلاثاء الموافق 7 مارس 2017م، وذلك في قاعة المؤتمرات في غرفة تجارة وصناعة عمان بصحار  وذلك لمناقشة جدول الاعمال التالي:

دراسة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016  والموافقة عليه.

دراسة تقرير تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية 31/12/2016 والموافقة عليه.

دراسة تقرير مراقب الحسابات والموافقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في  31/12/2016 .

دراسة مقترح توزيع أرباح نقدية على المساهمين بتاريخ الجمعية وذلك بنسبة (10%) من رأس المال بمعدل (100 بيسة للسهم الواحد) والموافقة عليه.

التصديق على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة التي تقاضها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنصرمة ، وتحديد مقدار البدل للسنة المالية القادمة.

إحاطة الجمعية بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في31/12/2016

دراسة التعاملات التي ستجريها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2017  والموافقة عليها.

إحاطة الجمعية بالتبرعات التي صرفت لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية المنتهية في31/12/2016 .

دراسة مقترح تخصيص مبلغ (30,000) ريال لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2017 والموافقة عليه.

10.تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2017 وتحديد  أتعابه. 

11.الموافقة على معايير قياس أداء مجلس الإدارة .

12.تعيين جهة مستقلة لقياس أداء مجلس الإدارة للسنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2017 وتحديد أتعابها.

ووفقا للنظام الأساسي للشركة يحق لأي مساهم أن يفوض خطيا أي شخص آخر لحضور الاجتماع والتصويت على القرارات المتخذة نيابة عنه، على أن يكون التفويض على بطاقة التفويض المرفقة بالدعوة. ويجب بالنسبة للشخص الطبيعي أن يرفق ببطاقة التفويض نسخة من البطاقة الشخصية للبالغين، وجواز السفر للنساء والقصر الذين لايحملون بطاقة شخصية، وبطاقة مقيم أو جواز السفر لغير العمانيين.

كما يجب بالنسبة للشخص الاعتباري أن تكون بطاقة التفويض موقعا عليها من أحد الاشخاص المفوضين بالتوقيع ومختومة بختم الشركة ومرفقا بها شهادة التسجيل في السجل التجاري ونموذج المفوضين بالتوقيع، كما يجب الحضور إلى مقر الاجتماع قبل الموعد المحدد بنصف ساعة على الأقل.

وفي حالة وجود أية استفسارات يرجى الاتصال بالفاضلة/ ناديـــه بنت حســـن اللواتي على هاتف رقم 26845115 محول 115.