اجتماع الجمعية العامة العادية لـ"الأنوار لبلاط السيراميك" في 21 مارس 2017

يسر مجلس إدارة شركة الأنوار لبلاط السيراميك ش.م.ع.ع. دعوة المساهمين الكرام لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية السنوية للشركة والمقرر عقده في تمام الساعة 03:00 من  مساء يوم الأحد الموافق:21مارس2017م وذلك في (فندق الفلج بقاعة جبل القمر-روي) لمناقشة جدول الأعمال التالي:
 

دراسة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م  والموافقة عليه.
دراسة تقرير تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية 31/12/2016م والموافقة عليه.
دراسة تقرير مراقب الحسابات والموافقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م والموافقة عليه.*دراسة مقترح توزيع أرباح نقدية على المساهمين وذلك بنسبة (8%) من رأس المال بمعدل ( 0.008 بيسة للسهم الواحد) والموافقة عليه.
التصديق على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة التي تقاضها مجلس الإدارة عن السنة المالية المنصرمة ، وتحديد مقدار البدل للسنة المالية القادمة .*
دراسة مقترح توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ (  30,000) ريال وذلك عن السنة المالية المنتهية في31/12/2016م والموافقة عليه.

احاطة الجمعية بالتبرعات التي صرفت لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية  المنتهية في 31/12/2016م.

دراسة مقترح تخصيص مبلغ (20,000) ريال لدعم خدمات المجتمع المحلي خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2017م.

تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في 31/ديسمبر/2017 وتحديد أتعابهم.

الموافقة على معايير قياس أداء مجلس الادارة

تعيين جهة مستقلة لقياس اداء مجلس الادارة للسنة المالية 2017 وتحديد أتعابها.

ووفقاًللنظام الأساسي للشركة يحق لأي مساهم أن يفوض خطياً أي شخص آخر لحضور الاجتماع والتصويت على القرارات المتخذة نيابة عنه، على أن يكون التفويض على بطاقة التفويض الصادرة من شركة مسقط للمقاصة والايداع المرفقة بالدعوة. ويجب بالنسبة للشخص الطبيعي أن يرفق ببطاقة التفويض نسخة من البطاقة الشخصية للبالغين ، وجواز السفر للنساء والقصر الذين لا يحملون بطاقة شخصية ، وبطاقة مقيم أو جواز السفر لغير العمانيين . كما يجب بالنسبة للشخص الاعتباري أن تكون بطاقة التفويض موقعا عليها من أحد الأشخاص المفوضين بالتوقيع ومختومة بختم الشركة ومرفقا بها شهادة التسجيل في السجل التجاري ونموذج المفوضين بالتوقيع.

كما يجب الحضور إلى مقر الاجتماع قبل الموعد المحدد بنصف ساعة على الأقل.