يسر مجلس إدارة شركة العنقاء للطاقة (ش.م.ع.ع) "الشركة" دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية للشـركة والذي سيعقد يوم الاثنين الموافق 19 / مارس2018م، بقاعة البهجة بجانب مطعم الغابات وحديقة الورود ، والكائنة بالمبنى رقم 9 ، سكة رقم 58 ، القرم، سلطنة عمان، في تمام الساعة الثالثة مساءً لمناقشة جدول الأعمال التالي:
|
1- دراسة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/ ديسمبر 2017م والموافقة عليه. |
|
|
|
2- دراسة تقرير حوكمة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/ ديسمبر 2017م والموافقة عليه. |
|
|
|
3- دراسة تقرير مراقب الحسابات والموافقة على الميزانية العمومية المدققة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية 31/ ديسمبر 2017م. |
|
|
|
4- إحاطة الجمعية بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م. |
|
|
|
5- دراسة التعاملات التي ستجريها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2018م والموافقة عليها. |
|
|
|
6- الموافقة على مقترح تفويض مجلس الإدارة لتحديد وتوزيع أرباح نقدية للمساهمين (المسجلين لدى شركة مسقط للمقاصة والإيداع في التواريخ التي يقررها مجلس الإدارة) خلال شهر يوليو 2018م وخلال شهر يناير/ 2019م من الأرباح المحتجزة لدى الشركة الموضحة في الحسابات المدققة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/ ديسمبر2017م وذلك بشرط ألا يزيد إجمالي هذه الأرباح عن 4.8% من رأس المال المدفوع للشركة (أي 4.8 بيسة لكل سهم). |
|
|
|
7- إحاطة الجمعية بالتبرعات التي صرفت لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م. |
|
|
|
8- دراسة مقترحة تخصيص مبلغ 30.000 ر.ع لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م والموافقة عليها. |
|
|
|
9- الموافقة على تقرير تقييم أداء مجلس الإدارة خلال سنة 2017م. |
|
|
|
10- تعيين جهة مستقلة لقياس أداء مجلس الإدارة خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2018موتحديد أتعابها. |
|
|
|
11- الموافقة على تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2018م وتحديد أتعابه. |
|
|
|
ووفقاً للنظام الأساسي للشركة ، يحق لأي مساهم أن يفوض خطياً أي شخص آخر لحضور الاجتماع والتصويت على القرارات المتخذة نيابة عنه ، على أن يكون التفويض على بطاقة التفويض المرفقة مع هذه الدعوة . ويجب بالنسبة للشخص الطبيعي أن يرفق ببطاقة التفويض نسخة من البطاقة الشخصية للبالغين ، وجواز السفر للنساء والقصر الذين لا يحملون بطاقة شخصية ، وبطاقة مقيم أو جواز السفر لغير العمانيين . كما يجب بالنسبة للشخص الاعتباري أن تكون بطاقة التفويض موقعاً عليها من أحد الأشخاص المفوضين بالتوقيع ومختومة بختم الشركة ومرفقاً بها شهادة التسجيل في السجل التجاري ونموذج المفوضين بالتوقيع. |
|
|
|
يرجى الحضور الى مقر اجتماع الجمعية العامة السنوية قبل الموعد المحدد بنصف ساعة على الاقل. |
|
|
|
في حالة وجود أية استفسارات يرجى الاتصال بالفاضل/ كينجي يوجيتا على الهاتف رقم:22009968(968+). |
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}