اجتماع الجمعية العامة العادية لـ"إسمنت عمان" في 18 مارس 2018

يسر مجلس ادارة شركة اسمنت عمان (ش.م.ع.ع) دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية والمقرر عقدها في تمام الساعة الخامسة مساء يوم الأحد الموافق 18 مارس 2018م بغرفة تجارة وصناعة عمان (قاعة مسقط) لمناقشة جدول الاعمال التالي: 

أولا- الجمعية العامة العادية السنوية: 

- دراسة تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017 والموافقة عليه. 

- الموافقة على تقرير قياس أداء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017 

- دراسة تقرير تنظيم وادارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017 والموافقة عليه. 

- دراسة تقرير مراقب الحسابات والموافقة على الميزانية العمومية وحساب الارباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2017. 

- دراسة مقترح توزيع ارباح نقدية على المساهمين بتاريخ الجمعية بنسبة  30  % من رأس المال أي ما يعادل 30 بيسة للسهم الواحد) والموافقة عليه. 

- التصديق على بدل حضور جلسات مجلس الادارة واللجان المنبثقة عنه التى تقاضاها اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017 وتحديد مقدار البدل للسنة المالية  القادمة.   

- دراسة مقترح توزيع مكافآت على اعضاء مجلس الادارة بمبلغ 150 ألف ريال عماني عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017 والموافقة عليه. 

- احاطـة الجمعيـة بالتعامـلات التـى أجرتها الشركة مع الاطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2017، . 

- دراسة التعاملات التى ستجريها الشركة مع الاطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية التي ستنتهى في 31/12/2018م والموافقة عليها (حسب المرفق رقم 4). 

-  تعيين مراقبي الحسابات للسنة المالية التى ستنتهى فى31/12/2018م وتحديد اتعابهم. 

-  الموافقة على معايير قياس أداء مجلس الإدارة  

-  تعيين جهة مستقلة لقياس أداء مجلس الإدارة للسنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2018م وتحديد اتعابها. 

 ووفقاً للنظام الأساسي للشركة يحق لأي مساهم أن يفوض خطياً أي شخص آخر لحضور الاجتماع والتصويت على القرارات المتخذة نيابة عنه، على أن يكون التفويض على بطاقة التفويض المرفقة بالدعوة.

ويجب بالنسبة للشخص الطبيعي أن يرفق ببطاقة التفويض نسخة من البطاقة الشخصية للبالغين، أو جواز السفر للنساء والقصر الذين لا يحملون بطاقة شخصية، أو بطاقة مقيم أو جواز السفر لغير العمانيين.

كما يجب بالنسبة للشخص الاعتباري أن تكون بطاقة التفويض موقعا عليها من أحد الأشخاص المفوضين بالتوقيع ومختومة بختم الشركة ومرفقا بها شهادة التسجيل في السجل التجاري ونموذج المفوضين بالتوقيع.  

كما يرجى الحضور الى مقر الاجتماع قبل الموعد المحدد بنصف ساعة على الاقل.