"السلام العالمية" تعلن جدول أعمال عموميتها المزمع عقدها في 1 أبريل 2019

أعلنت شركة السلام العالمية للإستثمار المحدودة عن جدول أعمال الجمعية العامة "العادية" و"غير العادية"، للشركة، التي ستعقد يوم الإثنين الموافق 2019/4/1، في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً، ويوم الإثنين الموافق 08/04/2019، كموعد إحتياطي، حال عدم إكتمال النصاب لصحة إنعقاد الإجتماع الأول. وذلك في قاعة الاحتفالات والمناسبات، مجمع البوابة The Gate، الدوحة – قطر. للنظر في جدول الأعمال التالي:- 

الجمعية العامة العادية:

1-سماع تقرير مجلس الإدارة، عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي، عن السنة المالية المنتهية في 31 كانون الأول/ ديسمبر 2018م، والخطط المستقبلية للشركة.

2-سماع تقرير مدققي الحسابات، عن ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر، عن السنة المالية المنتهية في 31 كانون الأول/ ديسمبر 2018م.

3-مناقشة الميزانية العمومية للشركة وحساب الأرباح والخسائر، عن السنة المالية المنتهية في 31 كانون الأول/ ديسمبر 2018م، والمصادقة عليهما.

4-إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة، عن السنة المالية المنتهية في 31 كانون الأول/ ديسمبر 2018م.

5-تعيين مراقبي الحسابات للسنة المالية 2019، وتحديد أتعابهم. 

6- تجديد الموافقة على تفويض مجلس الإدارة، في التصرف في العقارات المملوكة للشركة وشركاتها التابعة وإستثماراتها العقارية، بجميع أوجه التصرف من شراء وبيع وتأجير ورهن تلك العقارات، وعلى عقد القروض وإصدار خطابات الضمان والكفالات اللازمة للحصول على التسهيلات البنكية لتشغيل الشركة وشركاتها التابعة ولتمويل مشاريعها الحالية والمستقبلية داخل وخارج دولة قطر، ولتجميع وإعادة جدولة القروض.

7-تقرير الحوكمة السنوي 2018.

8-تجديد الموافقة على المشاريع المشتركة مع الشركة الشقيقة السلام بنيان وعقد القروض معها وإصدار خطابات الضمان والكفالات اللازمة.

الجمعية العامة غير العادية:

تعديل القيمة الأسمية للسهم الواحد من (10) عشرة ريالات إلى (1) ريالاً واحداً. وتعديل المادة 8 من النظام الأساسي، والمادة 6 من عقد التأسيس.