| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يسر مجلس إدارة شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات "سبكيم" دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الثالث والعشرون |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | الرياض ، فندق ماريوت – قاعة المكارم |
| رابط بمقر الاجتماع | https://goo.gl/maps/Xs1YeE47EH51xD718 |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1441-04-11 الموافق 2019-12-08 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 18:30 |
| حق الحضور | يحق حضور الجمعية العامة للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى (مركز الإيداع) بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائح. |
| النصاب اللازم لانعقاد الجمعية | يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثلون 25% من رأس المال على الأقل وذلك استنادا لنص المادة (33) من النظام الأساسي للشركة. وفي حال لم يتوفر هذا النصاب في الاجتماع الأول سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه. |
| جدول أعمال الجمعية | 1. التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة التي تبدأ اعتباراً من تاريخ 2019/12/10م ولمدة ثلاث سنوات ميلادية تنتهي في تاريخ 2022/12/09م (مرفق سيرهم الذاتية) .
2. التصويت على تشكيل لجنة المراجعة للدورة الجديدة والتي تبدأ من تاريخ 2019/12/10م وحتى تاريخ 2022/12/09م وعلى مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها ، والمرشحين هم التالية أسمائهم (مرفق سيرهم الذاتية): 1- الأستاذ/ عايض محمد القرني 2- الأستاذ/ محمد فرحان النادر 3- الأستاذ/ محمد فرج الكناني 3. التصويت على توصية مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ عايض محمد القرني (عضو مستقل) عضواً في لجنة المراجعة إعتباراً من تاريخ تعيينه 2019/05/16م وحتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 2019/12/09م(مرفق). 4- التصويت على توصية مجلس الإدارة بتعيين المهندس/ خالد عبدالله الزامل (عضو غير تنفيذي) في المقعد الشاغر إعتباراً من تاريخ 2019/10/14م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 2019/12/09م (مرفق). 5- التصويت على زيادة اتعاب مراجع حسابات الشركة (كي بي أم جي) وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2019م والربع الاول من العام المالي 2020م . 6- التصويت على تحديث لائحة لجنة المراجعة (مرفق). |
| نموذج التوكيل |  |
| التصويت الالكتروني | كما يمكن لمساهمي الشركة المسجلين في تداولاتي الاستفادة من خدمة التصويت الإلكتروني والبدء في إجراء التصويت اعتباراً من الساعة العاشرة صباح يوم 1441/04/07هـ الموافق 2019/12/04م وحتى الساعة الرابعة مساءً يوم انعقاد الجمعية، وعليه ندعو جميع مساهمي الشركة الكرام ممن يتعذر عليهم الحضور شخصياً المشاركة والتصويت عن بعد علماً بأن التسجيل في خدمات تداولاتي والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين عبر الدخول إلى الرابط التالي: https://tadawulaty.com.sa. |
| احقية تسجيل الحضور والتصويت | أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد الجمعية وأحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات.
وللمساهم أن يوكل عنه شخصاً آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو من موظفي الشركة وذلك لتمثيله في الاجتماع والتصويت على المواضيع المدرجة على جدول الأعمال، ويصدق التوكيل من الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لأحدها، أو احدى البنوك المرخصة أو الاشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له أو كتابة العدل أو الاشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق، على أن ترسل نسخه من التوكيل الى الشركة قبل انعقاد الجمعية بيومين على الأقل عنوان الشركة الموضح أدناه ، وإبراز أصل التوكيل يوم انعقاد اجتماع الجمعية. |
| طريقة التواصل | وللاستفسار وأرسال الوكالات يرجى التواصل مع إدارة علاقات المستثمرين - شركة سبكيم
- هاتف: 8019373 (013) فاكس: 3599610 (013)، ص. ب. 130 الخبر 31952، البريد الإلكتروني: sipchemir@sipchem.com |
| الملفات الملحقة | |
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}