| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يسر مجلس إدارة شركة تبوك للتنمية الزراعية دعوة مساهميها الكرام إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المتضمنة تخفيض رأس مال الشركة (الاجتماع الثالث) وذلك كما يلي: |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة غير العادية | قصر الضيافة بمشروع الشركة بمدينة تبوك طريق الأردن |
| رابط بمقر الاجتماع | https://www.google.com.sa/maps/place/%D9%82%D8%B5%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%8A%D8%A7%D9%81%D8%A9+%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9+%D8%AA%D8%A7%D8%AF%D9%83%D9%88%E2%80%AD/@28.7244778,36.2587958,817m/data=!3m1!1e3!4m12!1m6!3m5!1s0x15a9c1866a654523:0x17f457b797c18569!2sTabuk+Agriculture+Development+Company+(TADCO)!8m2!3d28.7451517!4d36.2971821!3m4!1s0x15a9ea7db6e3746d:0xa9d3325281e5cbc!8m2!3d28.7234366!4d36.2560838?hl=en |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية | 1441-07-23 الموافق 2020-03-18 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة غير العادية | 18:30 |
| حق الحضور | المساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح. |
| النصاب اللازم لانعقاد الجمعية | يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الثالث) صحيحاً بمن حضر من المساهمين. |
| جدول الاعمال | 1- التصويت على توصية مجلس إدارة الشركة على تخفيض رأس مال الشركة ليصبح على النحو التالي:
أ- رأس مال الشركة قبل التخفيض 450,000,000 ريال سعودي، رأس المال بعد التخفيض 241,767,000 ريال سعودي، بنسبة تخفيض قدرها 46.274٪ من رأس مال الشركة. ب- عدد الأسهم قبل التخفيض 45,000,000سهم، عدد الأسهم بعد التخفيض 24,176,700 سهم . ج- سبب تخفيض رأس المال: إطفاء الخسائر المتراكمة بقيمة 208,233,000 ريال سعودي. د - طريقة تخفيض رأس المال: إلغاء 20,823,300 سهم من أسهم الشركة، سيتم تخفيض 0.46274 سهم لكل 1 سهم. هـ -أثر تخفيض رأس المال على التزامات الشركة: لا يوجد تأثير جوهري من تخفيض رأس مال الشركة على التزاماتها المالية . و- تاريخ التخفيض : في حالة وافق مساهموا الشركة في اجتماع الجمعية العامة غير العادية على تخفيض رأس المال، سيكون قرار التخفيض نافذاً على مساهمي الشركة المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي قُرّر فيها تخفيض رأس المال. 2- التصويت على تعديل المادة السابعة (7) من النظام الأساسي للشركة الخاصة بـ " رأس المال للشركة" في حال تمت الموافقة على البند رقم (1) من جدول أعمال الجمعية (مرفق) 3- التصويت على تعديل المادة (20) من النظام الأساس للشركة الخاصة بـ "رئيس مجلس الإدارة ونائبه وأمين السر والرئيس التنفيذي" (مرفق) 4- التصويت على تعديل المادة (29) من النظام الأساس للشركة الخاصة بـ " إنعقاد الجمعية العامة " (مرفق) 5- التصويت على تعديل المادة (40) من النظام الأساس للشركة الخاصة بـ " تقارير اللجنة" (مرفق) 6- التصويت على تعديل المادة (42) من النظام الأساس للشركة الخاصة بـ " الوثائق المالية" ( مرفق) 7- التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة (مرفق) 8- التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت (مرفق) 9- التصويت على تعديل معايير وإجراءات الترشيح للعضوية في مجلس الادارة (مرفق) 10- التصويت على تعديل لائحة صرف مكافآت ومستحقات أعضاء مجلس الادارة ولجانه (مرفق) 11- التصويت على زيادة عدد مقاعد أعضاء لجنة المراجعة من (3) إلى (4) مقاعد ليصبح عدد أعضاء لجنة المراجعة (4) أعضاء، وذلك بتعيين (الأستاذ/ عبد العزيز بن أحمد بن عبد اللطيف بن دايل – عضو مجلس إدارة مستقل) ليصبح عضواً في لجنة المراجعة ابتداءً من تاريخ موافقة الجمعية وحتى نهاية فترة عمل اللجنة الحالية بتاريخ 30/06/2021م (مرفق السيرة الذاتية). 12- التصويت على تفويض مجلس الادارة في اعادة توجيه أي مبالغ مصدرها زيادة رأس المال التي تمت في عام 2015م للدخول في مشاريع استثمارية أخرى أو استغلالها في النشاط التشغيلي للشركة حسب ما يراه مجلس الادارة محققا لمصلحة الشركة. |
| نموذج التوكيل |  |
| التصويت الالكتروني | سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في موقع خدمات تداولاتي الإلكتروني التصويت عن بعد على بنود الجمعية من خلال خدمة (التصويت الإلكتروني) والذي سوف يبدأ من الساعة العاشرة من صباح يوم السبت 19/07/1441هـ الموافق 14/03/2020م وحتى تمام الساعة الرابعة عصراً من يوم انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي : WWW.TADAWULATY.COM.SA |
| احقية تسجيل الحضور والتصويت | احقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية. كما ان احقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الاصوات |
| طريقة التواصل | في حالة وجود استفسار يمكن التواصل مع إدارة علاقات المساهمين هاتف مباشر رقم (0144500145) أو 0144500000 تحويلة 102 أو البريد الإلكتروني: MAGDY.ABDELLATEF@TADCO-AGRI.COM |
| معلومات اضافية | كما يحق للمساهم توكيل شخص أخر عنه في الحضور بموجب توكيل خطي على ألا يكون عضواً في مجلس الإدارة أو موظفاً في الشركة، وأن يكون مصادقاً عليه من:
- الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لأحدها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية. - إحدى البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق. - كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق. وعلى المساهم أو وكيلة تزويد الشركة بنسخة من التوكيل قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية، وإرسالها إلى : شركة تبوك للتنمية الزراعية تبوك، ص.ب: 808 الرمز البريدي 71421 إدارة علاقات المساهمين أو إرسالها على الفاكس رقم4500025 (014) ، أو البريد الإلكتروني MAGDY.ABDELLATEF@TADCO-AGRI.COM وعلى الوكيل إبراز أصل التوكيل قبل انعقاد الجمعية، كما يجب على جميع المساهمين/ الوكيل إحضار الهوية. |
| الملفات الملحقة | |
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}