| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يسر مجلس إدارة شركة حلواني إخوان دعوة السادة المساهمين الكرام إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الإجتماع الاول) عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي بناءً على تعميم هيئة السوق المالية القاضي بالاكتفاء بعقد جمعيات الشركات المساهمة المدرجة عبر وسائل التقنية الحديثة عن بُعد وتعليق عقدها حضورياً حتى إشعار آخر، وذلك حرصاً على سلامة المتعاملين في السوق المالية وضمن دعم الجهود والاجراءات الوقائية والاحترازية من قبل الجهات الصحية المختصة وذات العلاقة للتصدي لفيروس كورونا الجديد (COVID 19) ، وامتداداً للجهود المتواصلة التي تبذلها كافة الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية في اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لمنع انتشاره، فقد تقرر عقد اجتماع الجمعية العامة العادية والمقرر عقده بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة( 10:30) مساءً من يوم الخميس 21 /9 /1441هـ الموافق 14 /5 /2020م بمقر الشركة الرئيسي بمدينة جدة –المدينة الصناعية الرابعة وذلك عن طريق وسائل التقنية الحديثة وباستخدام منظومة تداولاتي (التصويت الالكتروني). |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | بمقر الشركة الرئيسي بمدينة جدة –المدينة الصناعية الرابعة |
| رابط بمقر الاجتماع | Halwani Bros، Jeddah Industrial City Phase 4, Street 70 P.O. Box 690, Jeddah 21421 | |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1441-09-21 الموافق 2020-05-14 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 22:30 |
| حق الحضور | يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية تسجيل الحضور الالكتروني والتصويت باستخدام منظومة تداولاتي في اجتماع الجمعية وبحسب الأنظمة واللوائح |
| النصاب اللازم لانعقاد الجمعية | يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً ،إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس مال الشركة على الأقل وفي حال عدم اكتمال النصاب لهذا الاجتماع ، سيتم عقد اجتماع ثان بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول ، وفي جميع الأحوال يكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه. |
| جدول أعمال الجمعية | 1.التصويت على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31 /12 /2019م.
2.التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31 /12 /2019م. 3.التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 /12 /2019م. 4.التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 /12 /2019م. 5.التصويت على صرف مبلغ (1.800.00) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع (200.00) ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في 31 /12 /2019م. 6.التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، و ذلك لفحص و مراجعة و تدقيق القوائم المالية للربع الثاني و الثالث و السنوي من العام المالي 2020م والربع الأول من العام المالي 2021م وتحديد أتعابه. 7.التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين عن العام المالي 2019م بواقع (1)ريال للسهم الواحد وبنسبة (10%) من رأس المال بمبلغ اجمالي قدره (31,428,573 ) ريال سعودي ،على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق وسيتم الإعلان عن تاريخ توزيع الأرباح لاحقاً. 8.التصويت على الأعمال و العقود التي تمت بين الشركة و شركة دلة التجارية والتي لعضو مجلس الإدارة المهندس/ عبدالعزيز بن محمد عبده يماني مصلحة غير مباشرة ، باعتباره من أعضاء مجلس إدارة شركة دلة التجارية خلال عام 2019م ،و هي عبارة عن عقد صيانة و توريد قطع غيار علماً بأن التعاملات في عام 2019م بقيمة 552.099 ريال، مع العلم أن هذه التعاملات تتم على أسس تجارية بدون شروط تفضيلية.(مرفق) 9.التصويت على الأعمال و العقود التي تمت بين الشركة و شركة الإسماعيلية والتي لعضو مجلس الإدارة المهندس/عبدالعزيز بن محمد عبده يماني مصلحة غير مباشرة باعتباره من أعضاء مجلس إدارة شركة الإسماعيلية مصر للدواجن خلال عام 2019م ، و هي عبارة عن شراء مواد أولية ، علماً بأن التعاملات في عام 2019م بقيمة 3.404.030 ريال، مع العلم أن هذه التعاملات تتم على أسس تجارية بدون شروط تفضيلية.(مرفق) 10.التصويت على الأعمال و العقود التي تمت بين الشركة و الشركة المتحدة للسكر والتي لعضو مجلس الإدارة المهندس/محمد حامد الكليبي مصلحة غير مباشرة باعتباره من أعضاء مجلس إدارة (سابقاً) الشركة المتحدة للسكر خلال عام 2019م، و هي عبارة عن شراء مواد أولية ، علماً بأن التعاملات في عام 2019م بقيمة 7.553.374 ريال، مع العلم أن هذه التعاملات تتم على أسس تجارية بدون شروط تفضيلية.(مرفق) |
| نموذج التوكيل |  |
| التصويت الالكتروني | تود الشركة التأكيد لجميع مساهميه على اقتصار التسجيل والتصويت على بنود الجمعية عن طريق (التصويت الإلكتروني) والذي سيكون متاحاً للمساهمين المسجلين في موقع تداولاتي من الساعة العاشرة صباحاً من يوم الأحد 17 رمضان 1441هـ الموافق 10 مايو 2020م وحتى وقت انعقاد الجمعية ،علماً بأن التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاح مجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي (http://tadawulaty.com.sa ). |
| احقية تسجيل الحضور والتصويت | علماً بأن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد الجمعية وأحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات |
| طريقة التواصل | سيتم استقبال أسئلة واستفسارات المساهمين الكرام عن طريق توجيهها إلى إدارة الحوكمة وأمانة سر مجلس الإدارة من الساعة الثانية عشرة ظهراً وحتى الساعة الثانية ظهراً من نفس يوم انعقاد الجمعية خلال ساعات الدوام الرسمية وذلك من خلال التواصل عبر الهاتف رقم0126366667 تحويلة312 أو عبر البريد الإلكتروني: (a.attiah@halwani.com.sa) |
| الملفات الملحقة | |
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}