| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | تعلن شركة حلواني إخوان عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية ( الاجتماع الاول ) والذي عقد في تمام الساعة( 6:30) مساءً من يوم الأربعاء 21 /6 /1442هـ الموافق 3 /2 /2021م عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي، وذلك حرصاً على سلامة المساهمين وضمن دعم الجهود والاجراءات الوقائية والاحترازية من قبل الجهات الصحية المختصة وذات العلاقة للتصدي لفيروس كورونا المستجد (COVID 19) ، وامتداداً للجهود المتواصلة التي تبذلها كافة الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية في اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لمنع انتشاره. |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي. |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1442-06-21 الموافق 2021-02-03 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 18:30 |
| نسبة الحضور | 68.63% |
| أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين | بحضور أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم:
1) المهندس/عبدالعزيز بن محمد عبده يماني – رئيس مجلس الإدارة 2) الأستاذ/عبدالله بن ابراهيم الهويش– نائب رئيس مجلس الإدارة 3) الأستاذ/عبدالاله بن عبدالرحيم صباحي 4) الأستاذ/خالد بن عبدالقادر الكاف 5) الأستاذ/ محمد بن عبدالحميد حلواني 6) المهندس/محمد بن حامد الكليبي 7) الأستاذ/ غسان بن أحمد عامودي كما أعتذر عن حضور الجمعية كلاً من الأعضاء التاليين : 1) الأستاذ /أنس بن غالب خاشقجي. 2) المهندس/أسامة بن زكريا جمجوم. |
| أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها | بحضور رؤساء اللجان أو من ينوبون عنهم من أعضاء اللجنة التالية أسماؤهم:
1) المهندس/عبدالعزيز بن محمد عبده يماني (رئيس اللجنة التنفيذية). 2) الأستاذ/عبدالاله بن عبدالرحيم صباحي (رئيس لجنة المراجعة) 3) الأستاذ/خالد بن عبدالقادر الكاف (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت) |
| نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية | 1) الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين عن العام المالي 2020م بواقع (1.5)ريال للسهم الواحد وبنسبة (15%) من رأس المال بمبلغ اجمالي قدره (47,142,859.5 ) ريال سعودي ،على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، علماً بأنه سيتم صرف الأرباح بتاريخ 9 /7 /1442هـ الموافق 21 /2 /2021م من خلال تحويلها للحسابات البنكية المربوطة بمحافظ المساهمين من خلال البنك السعودي الفرنسي ، وفي حال عدم استلام الأرباح يمكن مراجعة أي فرع من فروع البنك السعودي الفرنسي وفي حال وجود استفسار نأمل التواصل مع إدارة الحوكمة خلال أوقات الدوام الرسمية من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الرابعة عصراً عبر الهاتف رقم0126366667 تحويلة312 أو عبر البريد الإلكتروني: (a.attiah@halwani.com.sa)
2) الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ غسان بن أحمد عامودي عضواً (مستقل) بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ 17/ 7 / 2020م وحتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية للمجلس بتاريخ 6 /11 / 2021م بدلاً عن العضو المستقيل الأستاذ/ أحمد بن عبدالله خياط (مستقل). 3) الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة. 4) الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت. 5) الموافقة على تعديل سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة. |
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}