| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | تعلن شركة باتك للاستثمار والأعمال اللوجستية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول) والذي عقد عن بعد باستخدام وسائل التقنية الحديثة. |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | مقر الشركة الرئيس –حي العليا - شارع الارز–الرياض -عن طريق وسائل التقنية الحديثة |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1443-05-25 الموافق 2021-12-29 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 19:30 |
| نسبة الحضور | %25.68 |
| أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين | 1.الأستاذ أحمد بن محمد بن علي الصانع - رئيس مجلس الإدارة
2.المهندس محمد بن سعود الزامل - العضو المنتدب 3.الدكتور سلطان بن عبدالعزيز المبارك 4.الأستاذ فهد بن مبارك بن ثابت القثامي 5.الأستاذ فراس بن خالد بن عبدالله البواردي 6.الأستاذ طه بن محمد بن عبدالواحد ازهري 7.الأستاذ موسى بن عبدالعزيز بن عكرش وقد تغيب عن الحضور المهندس ماجد بن عبدالله العيسى - نائب رئيس مجلس الإدارة |
| أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها | 1.الأستاذ أحمد بن محمد الصانع – رئيس اللجنة التنفيذية والاستثمار
2.الأستاذ طه محمد ازهري - رئيس لجنة المراجعة 3.الدكتور سلطان عبد العزيز المبارك - رئيس لجنة الترشيحات والمكافئات |
| نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية | 1- الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت بين شركة باتك للاستثمار والأعمال اللوجستية وبين شركة هزون القابضة ، تتمثل في شراء كامل الحصص المملوكة لشركة هزون القابضة بعدد 20 حصة وبنسبة 2% من رأس مال شركة حلول المدن الذكية وكذلك مالها وعليها من حقوق والتزامات وذلك بمبلغ وقدرة 6,000,000 ريال دون أي شروط تفضيلية. والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ احمد الصانع وعضو مجلس الإدارة الأستاذ فراس البواردي مصلحه غير مباشرة فيها متمثلة في ملكيتهم في راس مال شركة حلول المدن الذكية.
2- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الادارة المفوض أيهما أسبق، وذلك وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والاجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة. |
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}