| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | تعلن شركة أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني عن نتائج إجتماع الجمعية العامة غير العادية (الإجتماع الأول) والذي إنعقد في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الاربعاء 25/05/1443هـ الموافق 29/12/2021م بالدورالثالث، بمقر المركز الرئيسي للشركة الواقع بمبنى الصفوة التجاري – طريق خريص- قرب جسر الخليج – حي الملز- بمدينة الرياض والذي تم عقده من خلال وسائل التقنية الحديثة (التصويت عن بعد) وفقاً لتوجيه هيئة السوق المالية حسب قرارها المؤرخ في 21/07/1441هـ الموافق 16/03/2020م بتعليق عقد الجمعيات العامة للشركات المدرجة في السوق المالية حضورياً حتى إشعار آخر، حيث اكتمل النصاب القانوني للإجتماع بنسبة بلغت 69.69 % من الأسهم الممثلة في رأس مال الشركة. |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | بمقر المركز الرئيسي للشركة الواقع بمبنى الصفوة التجاري – طريق خريص- قرب جسر الخليج – حي الملز- بمدينة الرياض بالدورالثالث والذي تم عقده من خلال وسائل التقنية الحديثة (التصويت عن بعد) |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1443-05-25 الموافق 2021-12-29 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 18:30 |
| نسبة الحضور | 69.69% |
| أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين | وحضر الإجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم:
1) المهندس/ الوليد الدريعان (رئيس مجلس الادارة). 2) الأستاذ / انطوان عيسى – عضو مجلس الإدارة - رئيس اللجنة التنفيذية. 3) الأستاذ/ مازن التميمي - نائب رئيس مجلس الإدارة. 4) الدكتور/ عبدالله الحسيني- عضو مجلس الإدارة - رئيس لجنة المراجعة. 5) الأستاذ / كامل صلاح الدين المنجد – عضو مجلس الإدارة - رئيس لجنة المكافآت والترشيحات. 6) الأستاذ/ أنوج أجاروال - الرئيس التنفيذي و عضو مجلس الإدارة.
وقد إعتذر عن الحضور أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم. 1) الأستاذ / إيرف جلوجن -عضو مجلس الادارة. 2) الأستاذ / محمد أمين بنعبو- عضو مجلس الإدارة - رئيس لجنة الاستثمار. 3) الأستاذ / باسل بن جبر- عضو مجلس الإدارة - رئيس لجنة المخاطر. |
| أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها | 1) الأستاذ / انطوان عيسى – عضو مجلس الإدارة - رئيس اللجنة التنفيذية.
2) الدكتور/ عبدالله الحسيني- عضو مجلس الإدارة - رئيس لجنة المراجعة. 3) الأستاذ / كامل صلاح الدين المنجد – عضو مجلس الإدارة - رئيس لجنة المكافآت والترشيحات. |
| نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية | حيث كانت نتائج التصويت على جدول أعمال اجتماع الجمعية على النحو التالي :
1) الموافقة على تعديل المادة (رقم1) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ( التاسيس) . 2) الموافقة على تعديل المادة (رقم3) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ( اغراض الشركة) . 3) الموافقة على تعديل المادة (رقم4) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ( المشاركة والتملك في الشركات). 4) الموافقة على تعديل المادة (رقم7) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ( استثمارات الشركة). 5) الموافقة على تعديل المادة (رقم12) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ( تداول الاسهم). 6) الموافقة على تعديل المادة (رقم13) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ( زيادة راس المال). 7) الموافقة على تعديل المادة (رقم14) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ( تخفيض راس المال). 8) الموافقة على تعديل المادة (رقم16) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ( انتهاء عضوية مجلس الادارة). 9) الموافقة على تعديل المادة (رقم17) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ( المركز الشاغر في المجلس). 10) الموافقة على تعديل المادة (رقم18) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ( صلاحية المجلس). 11) الموافقة على تعديل المادة (رقم19) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ( مكافات اعضاء المجلس والمكافاة الخاصة برئيس كجلس مجلس الادارة والعضو المنتدب). 12) الموافقة على تعديل المادة (رقم20) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ( صلاحيات رئيس مجلس الادارة وعضويته ، وعضوية نائب والعضو المنتدب وامين السر). 13) الموافقة على تعديل المادة (رقم21) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ( اجتماعات المجلس). 14) الموافقة على تعديل المادة (رقم22) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ( نصاب اجتماع المجلس). 15) الموافقة على تعديل المادة (رقم24) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ( الاتفاقيات والعقود). 16) الموافقة على تعديل المادة (رقم25) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ( حضور الجمعيات). 17) الموافقة على تعديل المادة (رقم26) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ( الجمعية التاسيسية). 18) الموافقة على تعديل المادة (رقم27) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ( اختصاصات الجمعية التاسيسية). 19) الموافقة على تعديل المادة (رقم28) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ( اختصاصات الجمعية العامه العادية). 20) الموافقة على تعديل المادة (رقم30) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ( دعوة الجمعيات). 21) الموافقة على تعديل المادة (رقم32) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ( نصاب اجتماع الجمعية العامه العادية) . 22) الموافقة على تعديل المادة (رقم33) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ( نصاب اجتماع الجمعية العامه غير العادية) . 23) الموافقة على تعديل المادة (رقم35) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ( قرارات الجمعيات). 24) الموافقة على تعديل المادة (رقم36) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ( المناقشة في الجمعيات). 25) الموافقة على تعديل المادة (رقم37) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ( رئاسة الجمعيات واعداد المحاضر). 26) الموافقة على تعديل المادة (رقم39) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ( تعيين مراجع الحسابات). 27) الموافقة على تعديل المادة (رقم41) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ( التزامات مراجع الحسابات). 28) الموافقة على تعديل المادة (رقم43) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ( الوثائق المالية). 29) الموافقة على تعديل المادة (رقم45) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ( الزكاه والاحتياطي) . 30) الموافقة على تعديل المادة (رقم49) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ( مسؤولية اعضاء مجلس الادارة) . 31) الموافقة على تعديل المادة (رقم50) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ( انقضاء الشركة) . 32) الموافقة على قرار مجلس الادارة بتعيين الأستاذ / أنوج أجارول، عضواً ( تنفيذي) بمجلس الادارة ابتداءً من تاريخ 22/08/2021م مكملاً دورة المجلس حتى انتهاء الدورة الحالية في 07/08/2022م خلفاً للعضو السابق الاستاذ/ اندرياس برونر-(عضو تنفيذي) . |
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}