| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | تعلن شركة جازان للطاقة والتنمية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الثاني) والذي عقد في تمام الساعة 11 مساء يوم الاثنين 10 رمضان 1443هـ الموافق 11 ابريل 2022م وذلك بعد ساعة من المدة المحددة من الاجتماع الأول لعدم اكتمال النصاب القانوني للاجتماع الأول. |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | عن طريق وسائل التقنية الحديثة من مقر الشركة بمدينة جازان |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1443-09-10 الموافق 2022-04-11 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 23:00 |
| نسبة الحضور | 17.14 |
| أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين | حضر الاجتماع كل من أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم :
1) الأستاذ/ أحمد بن محمد الصانع (رئيس مجلس الإدارة) 2) المهندس / ماجد بن عبدالله العيسى (نائب رئيس مجلس الإدارة) 3) الأستاذ / فهد بن مبارك القثامي (عضو مجلس الإدارة) 4) الأستاذ / محمد بن عبدالله المنيع (عضو مجلس الإدارة)
ولم يتمكن من حضور هذا الاجتماع لظروف شخصية: 1) الأستاذ / خالد بن جوهر الجوهر (عضو مجلس الإدارة) 2) الأستاذ / أديب بن محمد أبانمي (عضو مجلس الإدارة) 3) الأستاذ / خالد بن أحمد الأحمد (عضو مجلس الإدارة) |
| أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها | حضر الاجتماع رؤساء ومفوضي اللجان الفرعية المنبثقة عن مجلس الإدارة التالية أسمائهم:
1) المهندس / ماجد بن عبدالله العيسى (رئيس اللجنة التنفيذية والاستثمار ورئيس لجنة الترشيحات والمكافآت)
2) الأستاذ / عزيز بن محمد القحطاني (عضو لجنة المراجعة) |
| نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية | 1) الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021م
2) الموافقة على تقرير مراجع الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021م
3) الموافقة على القوائم المالية الموحدة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021م
4) الموافقة على تعيين السادة شركة المحاسبون المتحدون للاستشارات المهنية مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2022م، والربع الأول لعام 2023م، وتحديد أتعابه
5) الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ 13-04-2022م ومدتها ثلاث سنوات حيث تنتهي بتاريخ 12-04-2025م حيث تم انتخاب الأعضاء التالية أسماؤهم: 1. فراس بن خالد عبدالله البواردي 2. عبدالاله بن ملحم محمد المفيز 3. سلطان بن عبد العزيز فيصل المبارك 4. تركي بن أحمد عبدالرحمن العبيلان 5. محمد بن عبدالله مزيد الخطاف 6. بدور بنت ناصر إبراهيم الرشودي 7. ماجد بن عبدالله سليمان العيسى
6) عدم الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة ابتداءً من 13-04-2022م حتى انتهاء الدورة في تاريخ 12-04-2025م . علماً بأن المرشحين هم : 1- الأستاذ / عزيز بن محمد مبارك القحطاني 2- الأستاذ / عادل بن صالح علي أباالخيل 3- الدكتور / عبدالله بن صغير محمد الحسيني
7) الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة العادية أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وذلك وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والاجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة. |
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}