"اللجين" تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)

وقد حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم:

1- المهندس/ محمد بن صالح الخليل (رئيس مجلس الإدارة)

2- الأستاذ/ عبد الوهاب بن عبد الكريم البتيري (نائب رئيس مجلس الإدارة)

3- المهندس/ خالد بن محمد الداود (عضو مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي)

4- الأستاذ/ عمر بن محمد الخويطر

5- الأستاذ/ عزيز بن محمد القحطاني

6- الأستاذ/ هاني بن سليمان الصالح

7- الدكتور/ عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفريان

1- الأستاذ/ عزيز بن محمد القحطاني (رئيس لجنة المراجعة)

2- الأستاذ/ هاني بن سليمان الصالح (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت)

1- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31-12-2021م.

2- الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2021م.

3- الموافقة على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31-12-2021م.

4- الموافقة على سياسة توزيع الأرباح للشركة للأعوام 2022م و2023م وهي:

توزيع أرباح على مساهمي الشركة بحد أدنى (1) ريال سعودي بما يعادل 10% من راس المال المدفوع عن كل سنة للأعوام 2022م و2023م. وعلماً أن سياسة توزيعات الأرباح قابلة للتغيير بناء على التالي:

1) أي تغييرات جوهرية في استراتيجية وأعمال الشركة.

2) زيادة استثمارات ومشاريع الشركة المستقبلية.

3) أي التزامات حالية أو مستقبلية لجهات تمويلية.

5- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية عن العام المالي 2022م.

6- الموافقة على تعيين السادة/ شركة العظم والسديري وال الشيخ وشركاؤهم محاسبون ومراجعون قانونيون (عضو كرو العالمية) كمراجع حسابات الشركة لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2022م، والربع الأول من العام المالي 2023م، وتحديد أتعابه.

7- الموافقة على التكاليف الإضافية للمراجع الخارجي والمتعلقة بتوحيد القوائم المالية لعام 2021م.

8- الموافقة على تعديل المادة (2) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (اسم الشركة).

9- الموافقة على تعديل المادة (3) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (أغراض الشركة).

10- الموافقة على تعديل لائحة حوكمة الشركة.

11- الموافقة على إيقاف نسبة التجنيب والبالغة عشرة بالمائة (10%) من صافي الأرباح لتكوين احتياطي نظامي للشركة، وذلك بسبب بلوغ رصيد الاحتياطي النظامي كما في 31-12-2021م نسبة (41.63%) من رأس المال، وذلك ابتداءً من النتائج المالية للشركة المنتهية في 31-03-2022م.