"صناعة الورق" تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية

1. المهندس/ عبدالله الخراشي ( رئيس مجلس الادارة ) .

2. الأستاذ/ بشار أبا الخيل ( نائب رئيس مجلس الادارة ) .

3. الأستاذ/ عبدالمجيد العبدالوهاب

4. الأستاذ/ عبدالرحمن المشعل.

5. الاستاذ/ عبدالعزيز المشعل.

6. الاستاذ/ وائل البسام

7. الدكتور/ هاني الزيد

الأستاذ/ وائل البسام ( رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت )

الأستاذ/ بشار أبا الخيل ( رئيس لجنة المراجعة)

الأستاذ/ عبدالرحمن المشعل (رئيس اللجنة التنفيذية)

1- الموافقة على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م

2- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في31 ديسمبر 2021م.

3- الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في31 ديسمبر 2021م

4- الموافقة على تعيين شركة إبراهيم أحمد البسام وشركاؤه محاسبون قانونيون ‏(‏البسام وشركاؤه‏)‏ مراجع حسابات الشركة ، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث والرابع) والسنوي من العام المالي 2022والربع الأول من العام المالي 2023، وتحديد أتعابهم

5- الموافقة على صرف مبلغ (1,053,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م

6- الموافقة على صرف مبلغ (800,000) ريال كمكافأة لأعضاء اللجان عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م.

7- الموافقة على صرف مبلغ (950,000) ريال كمكافأة لأعضاء الإدارة التنفيذية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2021م

8- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة غاز الشرق، والتي لعضو مجلس الإدارة عبدالعزيز بن رائد المشعل مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد خدمات غاز بمبلغ 7.8مليون ريال في العام 2021, وذلك بالشروط التجارية السائدة.

9- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والاجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

10- الموافقة على تعديل المادة (22) من نظام الشركة الأساس، والمتعلقة بمكافآت أعضاء المجلس.

11- الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة