"فش فاش" تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية

سعود مصطفي إبراهيم النجيدي رئيس المجلس حضر

فيصل حمد عبود الحميد نائب رئيس المجلس حضر

نجيب حمد الحميد العضو المنتدب حضر

إبراهيم عادل إبراهيم النجيدي عضو حضر

وليد إبراهيم سليمان المهوس عضو حضر

إبراهيم سليمان المهوس عضو حضر

1- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2021 م

2-الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2021 م

3-الموافقة على قوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2021 م

4-الموافقة على ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2021 م

5-الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ (1130000) ريال على المساهمين عن الفترة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2021 م بواقع (1) للسهم بنسبة (10%) من قيمة راس المال على ان تكون الأحقية للمساهمين المالكين للاسهم نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق وسيتم الإعلان تاريخ توزيع الأرباح لاحقاً

6-الموافقة على تعيين ياسر بن سالم الطالع عضواً مستقل في لجنة المراجعة ابتدأ من تاريخ 15 / 06 / 2022 م وحتى نهاية فترة عمل اللجنة الحالية بتاريخ 26 / 03 / 2023 م وذألك بدلاً من عضو اللجنة السابق فهد حمد مبارك الحميد غير تنفيذي .

7-لموافقة على تعيين مريع بن سعد الهباش عضواً مستقل في لجنة المراجعة ابتدأ من تاريخ 15 / 06 / 2022 م وحتى نهاية فترة عمل اللجنة الحالية بتاريخ 26 / 03 / 2023 م وذألك بدلاً من عضو اللجنة السابق عبير محمد علي الخليوي عضواً غير تنفيذي .

8-لموافقة على تعيين عبد المالك عباس سعيد الكردي عضواً مستقل في لجنة المراجعة ابتدأ من تاريخ 15 / 06 / 2022 م وحتى نهاية فترة عمل اللجنة الحالية بتاريخ 26 / 03 / 2023 م وذألك بدلاً من عضو اللجنة السابق الششتاوي السيد بندق عضواً غير تنفيذي .

9-الموافقة على تعيين السادة شركة سليمان عبدالله الخراشي _ الخراشي وشركائه محاسبون ومراجعون قانونيون مراجع حسابات لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية النصف سنوية والسنوية عن العام المنتهي في 31 / 12 / 2022 م