| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يسر مجلس إدارة شركة مكة للإنشاء والتعمير دعوة المساهمين الكرام للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة العادية الخامسة والثلاثون (الاجتماع الأول، والثاني بعد ساعة) عبر وسائل التقنية الحديثة "عن بعد" باستخدام منظومة تداولاتي |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | عن طريق وسائل التقنية الحديثة من مقر الشركة بمدينة مكة المكرمة. |
| رابط بمقر الاجتماع | https://goo.gl/maps/zdF7qe2y1LHoK5Et8 |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1444-07-29 الموافق 2023-02-20 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 20:00 |
| حق الحضور | المساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح. |
| النصاب اللازم لانعقاد الجمعية | وفقاً للمادة (30) من نظام الشركة الأساس فإن النصاب القانوني لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية يكون صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل. وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الاسهم الممثلة فيه. |
| جدول أعمال الجمعية |
1) الاطلاع على القوائم المالية للشركة ومناقشتها عن العام المالي 1443هـ (السنة الهجرية القصيرة) المنتهية في 14/11/1443هـ الموافق 13/06/2022م.
2) التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي 1443هـ (السنة الهجرية القصيرة) المنتهية في 14/11/1443هـ الموافق 13/06/2022م. 3) التصويت على انهاء التعاقد بين الشركة ومكتب إرنست ويونغ مراجع حسابات الشركة بالتراضي بين الطرفين وذلك لخطاب الارتباط (العقد) الموقع بين الشركة ومكتب إرنست ويونغ مراجع حسابات الشركة في تاريخ 01/12/1443هـ الموافق 30/06/2022م، وأن آخر فترة تمت مراجعتها بين الطرفين كانت الفترة المالية المنتهية في تاريخ 30/09/2022م. 4) التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للسنة الميلادية القصيرة المنتهية في تاريخ 31/12/2022م والربع الأول الذي ينتهي في تاريخ 31/03/2023م وتحديد أتعابه، في حال الموافقة على بند رقم 3 (انهاء التعاقد). 5) التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ إبراهيم عبدالله إبراهيم السبيعي عضواً (غير تنفيذي) بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 05/12/2022م الموافق 11/05/1444هـ لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 20/11/1444هـ الموافق 09/06/2023م خلفاً للعضو السابق عبدالرحمن عبدالقادر محمد فقيه (غير تنفيذي) 6) التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وبين الأستاذ/ زياد بسام محمد البسام عضو مجلس الإدارة وله مصلحة مباشرة فيها وهي عبارة عن عقد إيجار معرض (مكتبة صوتيات) بالمركز التجاري مساحته 16م2 خلال الفترة من 03/04/2022م وحتى 31/12/2022م بإيجار قدره 201,156 ريال، (دون مزايا تفضيلية) 7) التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وبين مؤسسة أنس محمد صالح صيرفي والتي كان للأستاذ/ حمزة محمد صالح صيرفي نائب رئيس مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن عقد إيجار محل ذهب مساحته 16م2 خلال الفترة من 03/04/2022م وحتى 31/12/2022م بإيجار قدره 216,575 ريال (دون مزايا تفضيلية) |
| نموذج التوكيل |
 |
| التصويت الالكتروني | بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداءً من الساعة الواحدة صباحاً من يوم الخميس 25/07/1444ه الموافق 16/02/2023م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: www.tadawulaty.com.sa |
| احقية تسجيل الحضور والتصويت | احقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية. كما ان احقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الاصوات |
| طريقة التواصل |
في حال وجود استفسار على بنود الجمعية يرجى التواصل مع إدارة شئون المساهمين على الهاتف (0125570037) تحويلة (145) أو عبر البريد الإلكتروني mosahem@mcdc.com.sa أو الكتابة على العنوان التالي:
شركة مكة للإنشاء والتعمير: مكة المكرمة – شارع العزيزية العام – مركز فقيه التجاري – الدور السابع. |
| الملفات الملحقة |
|
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}