| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يسر مجلس إدارة الشركة السعودية للنقل الجماعي (سابتكو) دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) والمقرر انعقادها بمشيئــة الله في يوم الأثنين 02/ذو القعدة/ 1444هـ الموافق 22/مايو/2023م في تمام الساعة (06:30) مساءً، عن طريق وسائل التقنية الحديثة وذلك باستخدام منظومة تداولاتي. |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | عن طريق وسائل التقنية الحديثة من مقر الشركة بمدينة الرياض (وذلك من خلال استخدام منظومة تداولاتي) |
| رابط بمقر الاجتماع | http://www.tadawulaty.com.sa |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1444-11-02 الموافق 2023-05-22 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 18:30 |
| حق الحضور | يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة حضور اجتماع الجمعية وبحسب الأنظمة واللوائح. وللمساهم الحق في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية وتوجيه الأسئلة. |
| النصاب اللازم لانعقاد الجمعية | يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس مال الشركة وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أيا كان عدد الأسهم الممثلة فيه. |
| جدول أعمال الجمعية |
1) الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر2022م ومناقشته.
2) التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر2022م بعد مناقشته. 3) الاطلاع على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر2022م ومناقشتها. 4) التصويت على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح نقدية للمساهمين عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر2022م. 5) التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر2022م. 6) التصويت على صرف مبلغ 2,000,000 ريال ، مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2022م. 7) التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2023م، والربع الأول من العام المالي 2024م، وتحديد أتعابه.(مرفق) 8) التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة حلول التنقل الرقمي للاستثمار والتي تمتلك الشركة 100% من رأسمالها وهي عبارة عن تقديم مبالغ مالية للشركة التابعة وذلك لدعم راس المال العامل بمبلغ (99.2) مليون ريال والتي لإعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين (مصلحة غير مباشرة) حيث تمت ضمن الاعمال الاعتيادية ودون أي شروط تفضيلية (مرفق) وهم كما يلي:- أ. معالي المهندس/ خالد بن صالح المديفر (رئيس مجلس الإدارة) حيث يشغل رئيس مجلس إدارة شركة حلول التنقل الرقمي للاستثمار. ب. المهندس/ خالد بن عبدالله الحقيل عضو مجلس الإدارة (تنفيذي) حيث يشغل عضو مجلس إدارة شركة حلول التنقل الرقمي للاستثمار. ج. الاستاذ/ عبدالله بن إبراهيم الصالح عضو مجلس الإدارة (غير تنفيذي) حيث يشغل عضو مجلس إدارة شركة حلول التنقل الرقمي للاستثمار. د. الاستاذ/أحمد بن عايد الجهني الرئيس التنفيذي للنقل المتخصص (كبار التنفيذيين) حيث يشغل عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة حلول التنقل الرقمي للاستثمار. 9) التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركة السعودية الإماراتية (سيتكو) والتي لعضو مجلس الإدارة المهندس/ خالد بن عبدالله الحقيل (تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها حيث يشغل رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية الإماراتية (سيتكو) والتي تمتلك الشركة (50%) من رأسمالها ، وتمت ضمن الاعمال الاعتيادية ودون أي شروط تفضيلية (مرفق) وهي عبارة عن خدمات قدمت لـ(سيتكو) لعام 2022م حسب ما يلي:- أ. عقد تأجير سكن ومواقف لحافلات سيتكو بجراج الحائر اعتبارا من 17 أغسطس 2022م، بمبلغ (4.3) مليون ريال. ب. بيع عدد (192) حافلة مستعملة وقطع غيارها بمبلغ (13.2) مليون ريال. ج. تقديم مبالغ لدعم شراء الحافلات وكذلك لدعم راس المال العامل. (9.7) مليون ريال. 10) التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرون (27) من نظام الشركات وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق وفقا للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة. |
| نموذج التوكيل |
 |
| التصويت الالكتروني | بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت إلكترونياً عن بعد على بنود الجمعية بدءاً من الساعة الواحدة من صباح يوم الخميس 28 شوال 1444هـ الموافق 18 مايو 2023م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: http://www.tadawulaty.com.sa |
| احقية تسجيل الحضور والتصويت | أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية. كما أن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات. |
| طريقة التواصل |
بإمكان المساهمين المشاركة في مداولات اجتماع الجمعية العامة العادية المذكورة، والتواصل عبر البريد الإلكتروني : alyahyama@saptco.com.sa خلال انعقاد الجمعية.
ونود الإحاطة بأنه سيكون هناك بث صوتي مباشر للجمعية وذلك عن طريق الرابط المتاح في نظام تداولاتي. في حال وجود استفسار نأمل التواصل مع إدارة علاقات المساهمين على الهاتف: 0112998111 تحويلة (1403أو 1432) وذلك خلال ساعات الدوام الرسمي للشركة من الأحد إلى الخميس من الساعة السابعة والنصف صباحاً وحتى الساعة الثالثة والنصف مساءً. |
| الملفات الملحقة |
|
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}