| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يسر مجلس إدارة شركة الخليج للتدريب والتعليم دعوة السادة المساهمين للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) والمقرر انعقادها بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة 6.30 مساء يوم الاثنين 01/12/1444هـ الموافق 19/06/2023 م عبر وسائل التقنية الحديثة عن بُعد باستخدام منظومة تداولاتي . |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة |
بمقر الشركة الرئيسي بشارع رقم 64 المتقاطع شرقاً مع شارع العليا العام مبنى رقم 9 بحي العليا بمدينة الرياض عن طريق وسائل التقنية الحديثة ومنظومة تداولاتي
www.tadawulaty.com.sa |
| رابط بمقر الاجتماع | https://tadawulaty.com.sa |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1444-12-01 الموافق 2023-06-19 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 18:30 |
| حق الحضور | للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح، ويحق للمساهم إنابة من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة. |
| النصاب اللازم لانعقاد الجمعية | يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل. |
| جدول أعمال الجمعية |
1. الاطلاع على القوائم المالية للشركة عن العام المالي المُنتهي في 31-12-2022م ومناقشتها.
2. التصويت على تقرير مُراجع حسابات الشركة عن العام المالي المُنتهي في 31-12-2022م. 3. الاطلاع على تقرير مجلس إدارة الشركة عن العام المالي المُنتهي في 31-12-2022م ومناقشته. 4. التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للأرباع (الثاني والثالث) والسنوي من العام المالي 2023م والربع الأول من العام المالي 2024م وتحديد أتعابه. 5. التصويت على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع ارباح نقدية على المساهمين عن العام المالي المُنتهي في 31-12-2022م 6. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس إدارة الشركة عن العام المالي المُنتهي في 31-12-2022م. 7. التصويت على صرف مبلغ (800.000) ثمانمائة ألف ريال كمكـافأة لأعضاء مجلس إدارة الشركة عن العام المالي المُنتهي في 31-12-2022م. 8. التصويت على تعديل نظام الشركة الأساسِ بما يتواءم مع نظام الشركات الجديد. (مرفق) 9. التصويت على تعديل المادة (3) الثالثة من نظام الشركة الأساسِ والمتعلقة بأغراض الشركة. (مرفق) 10. التصويت على إعادة ترتيب وتسمية مواد نظام الشركة الاساسِ وترقيمها لتتوافق مع التعديلات المقترحة في البنود أعلاه في حال الموافقة عليها. (مرفق) 11. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة 12. التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة (مرفق) 13. التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت (مرفق) 14. التصويت على تعديل لائحة شروط ومعايير العضوية في مجلس الإدارة (مرفق) 15. التصويت على تعديل سياسة مكافآت مجلس الادارة ولجانه والادارة التنفيذية) مرفق) 16. التصويت على تعديل لائحة ضوابط ومعايير الاشتراك في الأعمال المنافسة لأعمال الشركة (مرفق) |
| نموذج التوكيل |
 |
| حق المساهم في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية ونوجيه الأسئلة وكيفية ممارسة حق التصويت (مع ذكر تفاصيل خاصية التصويت الالكتروني ان وجد) | ســيكون بإمكان المساهمين الكرام المسجلين في موقع خدمات تـداولاتي التصويت عن بُعد على بنود جدول اعمال الجمعية بدءاً من الساعة الواحدة من صباح يوم الخميس 26/ 11/ 1444هـ الموافق 15/ 06/ 2023م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية. علماً بأن التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاح مجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: https://tadawulaty.com.sa |
| احقية تسجيل الحضور والتصويت | احقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية. كما ان احقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الاصوات |
| طريقة التواصل | في حال وجود أي استفسار نأمل التواصل مع إدارة علاقات المساهمين على الهاتف رقم 0114623260 أو عن طريق البريد الإلكتروني: adelamin@alkhaleej.com.sa |
| الملفات الملحقة |
|
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}