| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | عقدت شركة اسمنت المدينة اجتماع الجمعية العامة العادية في تمام الساعة الثامنة وثلاثين دقيقة مساء يوم الاثنين 01/12/1444هـ الموافق 19/06/2023م |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | عن طريق وسائل التقنية الحديثة بمقر الشركة في الرياض |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1444-12-01 الموافق 2023-06-19 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 20:30 |
| نسبة الحضور | 37.60% |
| أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين |
الأستاذ/ بدر بن عمر العبداللطيف (نائب رئيس مجلس الإدارة)
الأستاذ/ ماجد بن عبدالرحمن العسيلان الأستاذ/ محمد بن حكمت الزعيم الأستاذ/ صالح بن سليمان الراجحي الأستاذ/ صالح بن ابراهيم الشبنان كما اعتذر عن حضور هذا الاجتماع: صاحب السمو الملكي الأمير/ عبدالعزيز بن مشعل بن عبدالعزيز آل سعود (رئيس مجلس الإدارة) الأستاذ/ محمد بن سعد المعجل |
| أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها |
حضر الاجتماع رؤساء اللجان التالية أسماؤهم:
• الأستاذ/ بدر بن عمر العبداللطيف (رئيس اللجنة التنفيذية) • الأستاذ/ صالح بن سليمان الراجحي (رئيس لجنة المراجعة) • الأستاذ/ صالح بن ابراهيم الشبنان (عضو لجنة الترشيحات والمكافآت) • الأستاذ/ محمد بن حكمت الزعيم (عضو لجنة الترشيحات والمكافآت) |
| نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية |
• الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022م
• الموافقة على تقرير مراجع الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31/12/2022م . • الموافقة على القوائم المالية عن السنة المنتهية في 31/12/2022م • الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31/12/2022م • الموافقة على صرف مبلغ 1.400.000 ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022. • الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2023م • الموافقة على تعيين شركة الدكتور محمد العمري وشركاه كمراجع حسابات من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث والرابع) والسنوي من العام المالي 2023م والربع الأول من العام المالي 2024م، وتحديد أتعابهم. • الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وذلك وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بالشركات المساهمة المدرجة. |
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}