| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يسر مجلس إدارة الشركة السعودية للأسماك، دعوة المساهمين الكرام للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) والمقرر انعقادها عن طريق وسائل التقنية الحديثة بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة (07:00) مساء يوم الاحد 07-04-1445هـ الموافق 22-10-2023م. |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | الرياض - المبنى الرئيسي للشركة - عن طريق وسائل التقنية الحديثة |
| رابط بمقر الاجتماع | www.tadawulaty.com.sa |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1445-04-07 الموافق 2023-10-22 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 19:00 |
| حق الحضور | للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح، ويحق للمساهم إنابة من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة. |
| النصاب اللازم لانعقاد الجمعية | يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال فإذا لم يتوفر هذا النصاب في الاجتماع الأول، يعقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثل ربع رأس المال على الاقل. |
| جدول أعمال الجمعية |
1- التصويت على تعديل النظام الأساسي للشركة بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد (مرفق).
2- التصويت على تعديل المادة (رقم 3) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (أغراض الشركة). (مرفق) 3- التصويت على تعديل المادة (رقم 15) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (مجلس الإدارة). (مرفق) 4- التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ 25-2023-10 ومدتها ثلاث سنوات، حيث تنتهي بتاريخ 24-10-2026. (مرفق السير الذاتية للمرشحين) حسب نتيجة البند رقم (3) 5- التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة. (مرفق) 6- التصويت على صرف بدل اتعاب اضافية لمراجع حسابات الشركة (شركة إبراهيم أحمد البسام وشركاؤه) بناء على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك عن مراجعة وتدقيق الحسابات للربع الثاني والثالث والسنوي للعام 2022م والربع الاول من العام 2023م بمبلغ (42,756) ريال. |
| نموذج التوكيل |
 |
| حق المساهم في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية ونوجيه الأسئلة وكيفية ممارسة حق التصويت (مع ذكر تفاصيل خاصية التصويت الالكتروني ان وجد) | سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداءً من الساعة 1 صباحاً من يوم الاربعاء 03-04-1445هـ الموافق 18-10-2023م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: www.tadawulaty.com.sa |
| احقية تسجيل الحضور والتصويت | احقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية. كما ان احقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الاصوات |
| طريقة التواصل |
وفي حال وجود استفسار نأمل التواصل
رقم الهاتف: 1400 تحويلة 0114167800 البريد الكتروني: Ir@alasmak.com.sa |
| الملفات الملحقة | |
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}