| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | تعلن شركة آل منيف للتجارة والصناعة والزراعة والمقاولات لمساهميها عن نتائج اجتماع الجمعية العامة الغير عادية (الاجتماع الاول)، والذي عُقد في تمام الساعة 18:30 من مساء يوم الخميس 18 ربيع ثان 1445هـ الموافق 02 نوفمبر 2023م في مقر الشركة الرئيسي الواقع بمدينة الرياض – 5065حي المناخ 14314-7357 , وذلك عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام خدمة تداولاتي؛ وذلك بعد اكتمال النصاب القانوني لصحة انعقاد الجمعية |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | بمقر الشركة الرئيسي الواقع بمدينة الرياض – 5065حي المناخ 14314-7357 , وذلك عن طريق وسائل التقنية الحديثة |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1445-04-18 الموافق 2023-11-02 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 18:30 |
| نسبة الحضور | 84.69% |
| أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين |
1- الأستاذ / حمد بن مرشد آل منيف الهاجري – رئيس مجلس الإدارة
2- الأستاذ / ناصر بن مرشد آل منيف الهاجري – نائب رئيس مجلس الإدارة 3- الدكتور / رشيد راشد سعد بن عوين – عضو مجلس الإدارة 4- المهندس / خالد بن ناصر آل منيف الهاجري – عضو مجلس الإدارة 5- الأستاذ / هشام بن صالح الطعيمي – الرئيس التنفيذي المكلف |
| أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها | الأستاذ / ناصر بن عبد العزيز الهاجري – (رئيس لجنة المراجعة) |
| نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية |
1- الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين الدكتور / رشيد راشد سعد بن عوين- عضواً في مجلس الادارة (مستقل) ابتداءً من تاريخ تعيينه في 27/09/2023م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 12/12/ 2024م. خلفاً للعضو السابق السيد / منيف حمد مرشد آل منيف الهاجري- عضو مستقل.
2- الموافقة على تعديل المادة (3) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بأغراض الشركة. 3- الموافقة على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (12) تتعلق بـ(أدوات الدين والصكوك التمويلية) 4- الموافقة على تعديل المادة (17) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بإدارة الشركة. 5- الموافقة على تعديل المادة (20) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بصلاحيات مجلس الادارة. 6- الموافقة على تعديل النظام الأساس للشركة ليتوافق مع نظام الشركات الجديد |
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}