أمرت محكمة أمريكية بسجن "تشانغ تشاو" مؤسس بورصة العملات المشفرة "بينانس" أربعة أشهر، بعد اعترافه بالذنب في تهم تسهيل عمليات غسل الأموال عبر منصته.
وكان الحكم الصادر عن محكمة سياتل الفيدرالية الثلاثاء، أقل بكثير من عقوبة السنوات الثلاث التي طالب بها المدعون الفيدراليون، وعلمًا بأن الدفاع طلب الاكتفاء بمعاقبته بخمسة أشهر من المراقبة.
في نوفمبر، توصل "تشاو" لاتفاق مع الحكومة الأمريكية من أجل تسوية تحقيق استمر سنوات عدة بشأن منصة "بينانس"، وهي أكبر بورصة للعملات المشفرة في العالم.
وكجزء من التسوية، تنحى "تشاو" عن منصبه كرئيس تنفيذي للشركة، بعد اتهامه بالفشل المتعمد في تنفيذ برنامج فعال لمكافحة غسل الأموال على النحو الذي يقتضيه قانون السرية المصرفية.
كما اتُّهم بالسماح بمعالجة المعاملات التي تنطوي على عائدات نشاط غير قانوني، بما في ذلك بين الأمريكيين والأفراد في الولايات القضائية الخاضعة للعقوبات.
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}