"معدنية" تدعو مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية التاسعة عشرة للمرة الثانية

يسر مجلس إدارة الشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن (معدنيه) دعوة المساهمين الكرام الذين يملكون عشرون (20) سهما فأكثر لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية التاسعة عشر(للمرة الثانية)، المقرر عقده بمقر الشركة فـي مدينة الجبيـل الصناعية وذلك يوم الثلاثاء 20/6/1434هـ الموافق 30/4/2013م فـي تمام الساعة الرابعة عصراً للنظر في جدول الأعمال التالي:-

1) الموافقـة علـى تقرير مجلـس الإدارة لعــام 2012م .

2) الموافقة على تقرير مراجعي حسابات الشركة والميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للعام المالي 2012م.

3) الموافقة على تعيين المهندس/ إبراهيم بن عبيد الدهيش في عضوية مجلس الإدارة (عضو غير تنفيذي) خلفاً للدكتور/ مؤيد عيسى القرطاس إعتبارا من 16/02/2013م حتى نهاية الدورة الحالية في 24/05/2014م.

4) الموافقة على معايير عضوية مجلس الإدارة المحدثة.

5) الموافقة على قواعد إختيار أعضاء لجنة المراجعة واسلوب عمل اللجنة المحدثة.

6) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عـن أعمالهم خلال عام 2012م.

7) الموافقة على تعيين مراقب الحسابات مـن بيـن المرشحين مـن قبـل لجنـة المراجعة ليتولى مراجعة الحسابات الختامية للشركة لعام 2013م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه.

على أن يقوم المساهم بإحضار بطاقته الشخصية ومايثبت ملكيته للأسهم ، ويمكن لمن يتعذر عليه الحضور أن يوكل مساهماً آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها ، على أن تصل الوكالات إلى العنوان التالي: ص.ب 10882 الجبيل الصناعية 31961 تليفون 3588000/03 فاكس 3583831/03 قبل إجتماع الجمعية بثلاثة أيام بشرط تصديقها من الغرفة التجارية أو أحد البنوك .علماً بأن إجتماع الجمعية سيكون صحيحا بحضور اي عدد من المساهمين.