نتائج إجتماع الجمعية العمومية لشركة "اسمنت المدينة" المنعقدة في 27 ابريل 2014

اعلنت شركة اسمنت المدينة عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية الخامسة والتي عقدت في تمام الساعة 16:00 بتاريخ 27-06-1435 الموافق 27-04-2014 في قاعة الياقوت بفندق انتركونتننتال في مدينة الرياض بعد اكتمال النصاب القانوني حيث كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:

1/ الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2013م.

2/ الموافقة على تقرير مراقب الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31/12/2013م.

3/ المصادقة على القوائم المالية للشركة كما هي في 31/12/2013م.

4/ إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2013م.

5/ الموافقة على تعيين السادة / باكودح وأبو الخير كمراقب حسابات الشركة من بين المرشحين لمراجعة القوائم المالية للشركة للعام 2014م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه.

6/ الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن الربع الرابع من العام 2013م بمقدار 25 هللة للسهم الواحد) أي بإجمالي قدره (47,300,000) ريال سعودي تمثل 2.5% من رأس مال الشركةالبالغ قدره (1,892,000,000) ريال سعودي على أن تكون أحقيتها للمساهمين المسجلين بسجلات الشركة بنهاية دوام يوم انعقاد الجمعية, والمصادقة على ما تم توزيعه من أرباح نقدية خلال العام وقدره ريال واحد للسهم الواحد ، بحيث يصبح إجمالي ما وزع وما اقترح توزيعه من أرباح يساوي 1.25 ريال للسهم الواحد ) وبإجمالي قدره (236,500,000) ريال سعودي أي ما يعادل 12.5% من رأس مال الشركة البالغ قدره (1,892,000,000) ريال سعودي .

7/ الموافقة على صرف مبلغ (1,200,000 ريال) مليون ومائتا ألف ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2013م.

8/ الموافقة على عقود ايجار مكاتب بقيمة (762,390) ريال سعودي لمدة عام دون شروط لشركة اسمنت المدينة من مبنى عائد ملكيتها للأستاذ / عمر بن سليمان العبداللطيف (وهو عضو مجلس ادارة بشركة تمتلك حصة مسيطرة بالشركة) والترخيص بها لعام قادم.