"تهامة للإعلان" تعلن عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية

أعلنت شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية والتي عقدت في تمام الساعة 18:00 بتاريخ 21-10-1436 الموافق 06-08-2015 في فندق إنتركونتننتال /في مدينة جدة بعد اكتمال النصاب القانوني حيث كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:

1- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/03/2015م وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية من 01/04/2014م الى 31/03/2015م .

2- المصادقة على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/03/2015م .

3- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة الحالي عن السنة المالية التي بدأت في 01/04/2014م وانتهت في 31/03/2015م .

4- الموافقة على تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية 31/03/2015م .

5- الموافقة على إختيار مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي الذي بدأ في 01/04/2015م وينتهي في 31/03/2016م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعاب وهم السادة( مكتب يوتي سي اسامة طبارة وشركاءة ).

6- الموافقة على المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة - مجموعة دار المستورد العائد ملكيتها لرئيس مجلس الادارة كقرض حسن بمبلغ 11.05 مليون ريال ليصبح اجمالي القرض 15.15 مليون ريال في 31/مارس /2015م وشركة توب نت - العائد ملكيتها الى رئيس مجلس الادارة بمبلغ 105،900 ريال لتقديم خدمات النت بدون اية شروط تفضيلية والتصريح بها لعام قادم .

7- الموافقة على تعيين المهندس / بدر بن حسن الماضي عضوا بمجلس الادارة (مستقل ) بدلا من الدكتور عبدالعزيز صالح المزيني (غير تنفيذي) المستقيل من المجلس .

8- الموافقة على تعيين الاستاذ / مهند بن سعود محمد البليهد عضوا بمجلس الادارة (مستقل )بدلا من الاستاذ حمود بن عبدالرحمن الحمودي(مستقل )المستقيل من المجلس .