"عناية السعودية للتأمين التعاوني" تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الإجتماع الثاني)

أعلنت شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية لمساهمي الشركة والتي عقدت في تمام الساعة الحادي عشرة والنصف مساءً يوم الإثنين 10 رمضان 1438هـ الموافق 5 يونيو 2017م، بمقرّ شركة عناية السعودية الرئيسي، شارع الأمير محمد بن عبدالعزيز، حيّ الأندلس في مدينة جدة، برئاسة رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ فيصل فاروق تمر، بعد اكتمال النصاب القانوني بنسبة حضور (34.91%) للإجتماع الثاني، وذلك بعد ساعة من موعد انعقاد (الاجتماع الأول) بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني بحيث كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:

1-الموافقة على النظام الأساسي للشركة (المحدثة) ليتوافق مع نظام الشركات الصادر من وزارة التجارة والإستثمار.

2-الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في31/12/2016م. 

3-الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المنتهية في 31/12/2016م.

4-الموافقة على القوائم المالية عن السنة المنتهية في 31-12-2016م. 

5-الموافقة على إختيار وتعيين مراجعي حسابات الشركة (شركة البسام والنمر المحاسبون والمتحالفون وشركة سندي وبترجي (كريستون العالمية)) وذلك لمراجعة القوائم المالية للعام المالي2017م بناءً على توصية لجنة المراجعة وتحديد أتعابهم. 

6-الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن إدارتهم للشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م.

7-الموافقة على الأعمال والعُقود مع أطراف ذوي علاقة ولأعضاء مجلس الإدارة مصلحة فيها والتي تمت في عام 2016، والترخيص بها لعام قادم. علماً بأنه لا يوجد أي شروط أو مميزات تفضيلية (كما هو وارد في البيان المرفق).

8-الموافقة على( لائحة حوكمة الشركات (المحدثة).

9-الموافقة على تشكيل أعضاء لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها و مكافآت أعضاءها للدورة الحالية والمنتهية بتاريخ 22-01-2018م، علماً بأن الأعضاء هم السادة:

1- د/ بلال غزاوي.

2- الأستاذ/ خالد بخش.

3- الأستاذ/ ويسي تانسيل أصلان.