"ملاذ للتأمين التعاوني" تدعو مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول)

يسر مجلس إدارة شركة ملاذ للتأمين التعاوني توجية الدعوة إلى السادة المساهمين لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول) المقرر عقده في مركز الملك سلمان الاجتماعي بمدينة الرياض طريق الملك عبد الله (https://goo.gl/maps/D7ZWpWETaUM2 ).

وذلك في تمام الساعة العاشرة مساءً يوم الأربعاء 08/09/1439هـ الموافق 23/05/2018م وذلك للتصويت جدول الأعمال التالي:

1-التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للعام المالي المنتهي في 31/12/2017م.

2-التصويت على القوائم المالية عن العام المالي في 31/12/2017م.

3-التصويت على تقرير مراقبي الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31/12/2017م.

4-التصويت على تعيين مراجعي الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2018م، والربع الأول من عام 2019م، وتحديد أتعابها.

5-التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسئولية بما يتعلق بإدارتهم للشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2017م.

6-التصويت على صرف مبلغ (1.800.000) مليون ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع (200) ألف ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م
7-التصويت على تحديث دليل الحوكمة الخاص بالشركة (مرفق).

8-التصويت على الأعمال والعقود التي سوف تتم بين الشركة وشركة ناسكو السعودية لوساطة التامين والتي يشارك في ملكيتها سعادة المهندس مبارك عبدالله الخفرة رئيس مجلس الإدارة (مصلحة غير مباشرة) والترخيص بها لعام قادم, وهي عقود إعادة تأمين بالصيغة المعتمدة مع كافة وسطاء إعادة التأمين الذين تتعامل معهم الشركة علما بأن التعاملات للعام السابق 2017 هي مبلغ 1,046,652 ريال أقساط إعادة تأمين ولا توجد شروط تفضيلية لهذه العقود والأعمال (مرفق).

9-التصويت على الأعمال والعقود التي سوف تتم بين الشركة وبين نائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ محمد علي العماري (مصلحة مباشرة) وهي وثائق تأمين شخصية والترخيص بها لعام قادم, علما بأن التعاملات للعام السابق 2017م بلغت قيمتها 13,711 ريال أقساط تأمين ولا توجد شروط تفضيلية لهذه العقود والأعمال (مرفق).

10-التصويت على الأعمال والعقود التي سوف تتم بين الشركة وبين عضو مجلس الإدارة الأستاذ عبدالمحسن محمد الصالح وهي وثائق تأمين شخصية (مصلحة مباشرة) والترخيص بها لعام قادم, علما بأن التعاملات للعام السابق 2017م بلغت قيمتها 25,617 ريال أقساط تأمين ولا توجد شروط تفضيلية لهذه العقود والأعمال (مرفق).

11-التصويت على الأعمال والعقود التي سوف تتم بين الشركة وشركة اليسر للتمويل والتأجير والتي يشارك في عضوية مجلس إدارتها سعادة الأستاذ محمد سليمان الحجيلان عضو مجلس الإدارة (مصلحة غير مباشرة) وهي وثائق تأمين حسب وثائق الشركة المعتمدة والترخيص بها لعام قادم , علما بان قيمة التعاملات للعام السابق 2017م بلغت 2,909,014 ريال ولا توجد شروط تفضيلية لهذه العقود والأعمال (مرفق).

كما يمكـن للمسـاهمين الكـرام التصويت عن بعد على بنـود اجتمــاع الجمعية العــامة العــادية (الإجتماع الأول)، وذلك من خــلال خــدمــة ( التصــويت الإلكــتروني ) ، مجــانـاً لجميــع الـمـسـاهميـن عـبـر مـــوقــع خــدمـات تـداولاتـي الإلكــترونـي https://www.tadawulaty.com.sa ، ابتداءً من الساعة العاشرة صباحاً من يوم الأحد الموافق 20/ 5 /2018 م ، وحتى الساعة الرابعة عصراً في يوم انعقاد الجمعية بتاريخ الموافق 23/05/2018 م.

و لكل مساهم حق حضور اجتماع الجمعية وذلك من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز ايداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح, ويمكن لمن يتعذر عليه الحضور أن يوكل شخصاً آخر لحضور الجمعية من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها لتمثيله في الاجتماع بموجب وكالة خطية على أن تكون الوكالات مصدقة من الغرف التجارية متى كان المساهم منتسباً لأحدها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية، أو إحدى البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق، أو كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق على أن يتم إرسال نسخة التوكيل إلى الشركة قبل موعد انعقاد الجمعية بيومين و إحضار أصل التوكيل للجمعية, كما يجب على كل مساهم يرغب في حضور الاجتماع التواجد في مقر الاجتماع قبل وقت كافٍ لإنهاء إجراءات التسجيل مع إبراز إثبات الشخصية, مع العلم أنه لايكون انعقاد الجمعية العامة العادية (الأجتماع الأول) صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس مال الشركة على الأقل, علماً بأنه في حال عدم اكتمال النصاب القانوني لإنعقاد الإجتماع الأول فإنه سوف يتم انعقاد الإجتماع الثاني بعد ساعة واحدة من انتهاء المدة المحددة للإجتماع الأول, ويكون الإجتماع الثاني صحيحاً بمن حضر. ولمزيد من المعلومات الاتصال على إدارة علاقات المساهمين:هاتف 4168222-011 - فاكس 4168333-011 - بريد الالكتروني malath@malath.com.sa.