| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يسر مجلس إدارة شركة حلواني اخوان دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية ( الإجتماع الأول ) المقررعقده بمشيئة الله تعالى في فندق البلاد بمدينة جدة قاعة القصر (https://goo.gl/maps/jWQ4q2KuNVw) وذلك مساء يوم الأربعاء في تمام الساعة 18:30 بتاريخ 29/02/1440هـ الموافق 07/11/2018م لمناقشة جدول الأعمال التالي: |
| مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة | فندق البلاد موفنبيك قاعة القصر - جدة |
| رابط بمقر الاجتماع | https://goo.gl/maps/jWQ4q2KuNVw |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1440-02-29 الموافق 2018-11-07 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 18:30 |
| حق الحضور | علما بأنه يشترط لصحة انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية حضور مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الاقل وذلك استناداً لنص المادة رقم (35) من النظام الأساس للشركة وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه ، ولكل مساهم حق حضور اجتماع الجمعية أصالة او وكالة وذلك من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز ايداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح، علما بأن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت بدء انعقاد الجمعية، وأحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة إرسال نسخة من التوكيل (مرفقة في الملحقات) مصدقة من الغرف التجارية متى كان المساهم منتسباً لأحدها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية ، أو إحدى البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق ، أو كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق قبل إنعقاد الجمعية بيومين على الأقل، وإرساله على العنوان التالي مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة او وكالة) بطاقاتهم الشخصية وابراز أصل التوكيل ، وللاستفسار يرجى الاتصال على الهاتف 0126366667 تحويلة 307 أو البريد الإلكتروني : m.nayta@halwani.com.sa قسم شؤون المساهمين ص.ب: 690 الرمز البريدي: 21421 جدة |
| النصاب اللازم لانعقاد الجمعية | 50% |
| جدول أعمال الجمعية | 1- التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة و التي تبدأ من تاريخ 07/11/2018م و لمدة ثلاث سنوات ميلادية و المرشحين هم كالآتي (مرفق سيرهم الذاتية ) :
1) عبدالإله عبدالرحيم صباحي 2) أسامة زكريا جمجوم 3) أنس غالب خاشقجي |
| نموذج التوكيل |  |
| التصويت الالكتروني | وسيكون بمقدرة المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود جدول أعمال الجمعية باستخدام الرابط التالي http://tadawulaty.com.sa علماً بأن التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاح مجاناً لجميع المساهمين، و سيبدأ التصويت الالكتروني اعتباراً من يوم السبت بتاريخ 25/02/1440هـ الموافق03/11/2018م الساعة 10:00 صباحاً وينتهي يوم انعقاد الجمعية الساعة 04:00 مساءً. |
| الملفات الملحقة | |
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}