"مكة للإنشاء" تعلن عن دعوة مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية ( الاجتماع الأول )

2ـ التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 30/4/1440هـ

3ـ التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 30/4/1440هـ

4ـ التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 1440/1441ﻫ والربع الأول للعام المالي 1441/1442هـ وتحديد أتعابه وهما كالتالي:

أ‌- مكتب طلال أبو غزالة وشركاه محاسبون قانونيون

ب‌- مكتب كى بي ام جي الفوزان وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون

5ـ التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 30/4/1440هـ

6ـ التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للعام المالي المنتهي في 30/4/1440هـ، على أن تكون أحقية تلك الأرباح لمساهمي الشركة المسجلين لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق (26/8/1440هـ الموافق 1/5/2019م) بمبلغ إجمالي 329,632,480 ريال بواقع (2) ريال للسهم الواحد (20٪ من رأس المال)، وسيتم الإعلان عن توزيع الأرباح لاحقاً

7ـ التصويت على صرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 30/4/1440ه بمبلغ إجمالي قدره 2,200,000 ريال بواقع 200,000 ريال لكل عضو

8ـ التصويت على توصية مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ هيثم محمد عبدالرحمن الفايز (عضو غير تنفيذي) ممثلاً للهيئة العامة للأوقاف في مجلس إدارة شركة مكة للإنشاء والتعمير من تاريخ 23/2/1440ه وحتى نهاية الدورة الحالية لمجلس الإدارة بتاريخ 20/11/1441ه، بدلاً من الأستاذ خالد صالح محمد الفريح الذي انتهت عضويته بمجلس إدارة الشركة، وفقاً لقرار مجلس الإدارة رقم 187 وتاريخ 12/2/1440ه، وخطاب معالي محافظ الهيئة العامة للأوقاف رقم 5/1/203 وتاريخ 12/2/1440هـ

9ـ التصويت على توصية مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ إبراهيم محمد إبراهيم العيسى (عضو مستقل) في مجلس إدارة شركة مكة للإنشاء والتعمير من تاريخ 1/5/1440هـ وحتى نهاية الدورة الحالية لمجلس الإدارة بتاريخ 20/11/1441هـ وفقاً لقرار مجلس الإدارة رقم 192 وتاريخ 8/5/1440هـ، بدلاً من الأستاذ محمد إبراهيم محمد العيسى الذي تقدم باستقالته من عضويته بمجلس إدارة الشركة، نظراً لظروفه الصحية

10ـ التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين شركة مزارع فقيه للدواجن ولرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالرحمن عبدالقادر محمد فقيه مصلحة غير مباشرة فيها، خلال العام المالي 1440/1441هـ وهي عقد إيجار لمعرض بالمركز التجاري والنشاط التجاري للمعرض مطعم الطازج مساحته 188م2 بإيجار سنوي قدره 2,147,838ريال، (دون مزايا تفضيلية)

11ـ التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين الأستاذ/ عبدالرحمن عبدالقادر محمد فقيه رئيس مجلس الإدارة وله مصلحة مباشرة فيها، خلال العام المالي 1440/1441هـ وهي عقد إيجار شقة سكنية بالمركز السكني مساحتها 225م2 بإيجار سنوي قدره 672,500 ريال، (دون مزايا تفضيلية)

12ـ التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين شركة مزارع فقيه للدواجن ولرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالرحمن عبدالقادر محمد فقيه مصلحة غير مباشرة فيها، خلال العام المالي 1440/1441هـ وهي عقد لوحات إعلانية بإيجار سنوي قدره 111,000 ريال، (دون مزايا تفضيلية)

13ـ التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين شركة مزارع فقيه للدواجن ولرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالرحمن عبدالقادر محمد فقيه مصلحة غير مباشرة فيها، خلال العام المالي 1440/1441هـ وهي عقد إيجار مكتب مساحته 36م2 بإيجار سنوي قدره 46,800 ريال، (دون مزايا تفضيلية)

14ـ التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين الأستاذ/ زياد بسام محمد البسام عضو مجلس الإدارة وله مصلحة مباشرة فيها، خلال العام المالي 1440/1441هـ وهي عقد إيجار لمعرض بالمركز التجاري مساحته 16م2، بإيجار سنوي قدره 235,700 ريال، والنشاط التجاري للمعرض مكتبة صوتيات (دون مزايا تفضيلية)

15ـ التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين الأستاذ/ زياد بسام محمد البسام عضو مجلس الإدارة وله مصلحة مباشرة فيها، خلال العام المالي 1440/1441هـ وهي عقد إيجار ركن بالمركز التجاري مساحته 7 م2، بإيجار سنوي قدره 100,550 ريال والنشاط التجاري للركن مكتبة صوتيات، (دون مزايا تفضيلية)

- الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لأحدها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية.

- إحدى البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق.

- كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق.

وعلى المساهم أو وكيلة تزويد الشركة بنسخة من التوكيل قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية، وإرساله إلى عنوان الشركة الكائن في: المملكة العربية السعودية - مكة المكرمة – العزيزية – الشارع العام – مركز فقيه التجاري – الدور السابع، وعلى الوكيل إبراز أصل التوكيل قبل انعقاد الجمعية، كما يجب على جميع المساهمين / الوكيل إحضار الهوية

وفي حال وجود أي استفسار نأمل التواصل مع إدارة شئون المساهمين على الرقم: 0125570377 تحويلة: 143، 145، 148 أو عن طريق البريد الإلكتروني: mosahem@mcdc.com.sa.