نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية لشركة "عمان والإمارات"

شركة عمان والإمارات للاستثمار القابضـة عقـدت اجتمـاع الجمعيـة العامـة غيـر العاديـة واجتمـاع الجمعيـة العامـة العاديـة يـوم أمـس الموافـق 29/4/2012 وكـانـت قـرارات الاجتماعيـن على النحـو الآتـي :

أ- اجتمـاع الجمعيـة العامـة غيـر العاديـة:

1- الموافقـة على تعديـل المـواد ( 9 ، 22 ، 27 ، 30 ) من النظـام الأساسـي للشركـة.

ب- اجتمـاع الجمعيـة العامـة العاديـة:

1- الموافقـة على تقريـر مجلـس الإدارة عن السنـة الماليـة المنتهيـة في 31 ديسمبـر 2011.

2- الموافقـة على تقريـر تنظيـم وإدارة الشركـة عن السنـة الماليـة المنتهيـة في 31 ديسمبـر 2011.

3- الموافقـة على تقريـر مراقـب الحسابـات والموافقـة على الميزانيـة العموميـة وحسـاب ألأربـاح والخسائـر عن السنـة الماليـة المنتهيـة في 31 ديسمبـر 2011.

4- الموافقـة على بـدل حضـور جلسـات مجلـس الإدارة واللجـان المنبثقـة التي تقاضاهـا أعضـاء مجلـس الإدارة عن السنـة الماليـة المنصرمـة والموافقـة على تحديـد نفـس البـدل للسنـة الماليـة القادمـة.

5- الموافقـة على التعامـلات التي أجرتهـا الشركـة مـع الأطـراف ذات العلاقـة خـلال السنـة الماليـة المنتهيـة في 31/12/2011.

6- الموافقـة على التعامـلات التي ستجريها الشركـة مـع الأطـراف ذات العلاقـة خـلال السنـة الماليـة التي ستنتهـي في 31/12/2012.

7- انتخـاب الفاضـل عمـر سالـم الذهـب ممثـلا للقطـاع الخـاص لسلطنـة عمـان في مجلـس الإدارة وانتخـاب سعـادة سيـف خلفـان بن سبـت ممثـلا للقطـاع الخـاص لدولـة الإمـارات العربيـة المتحـدة في مجلـس الإدارة.

8- تعييـن مكتـب برايـس ووتـر هـاوس كوبـرز كمدققيـن لحسابـات الشركـة للسنـة الماليـة التي ستنتهـي في 31/12/2012 بأتعـاب قـدرها 15 ألـف ريـال عمانـي.