أولاً: الجمعية العامة غير العادية
تم عقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية لمساهمي الشركة في يوم الاحد الموافق 31 مارس 2013م، وفيما يلي القرار الذي تم اتخاذه:-
وافق المساهمون على زيادة رأس المال المرخص به للشركة من (30,000,000) ريال عماني إلى (50,000,000) ريال عماني، وتعديل الفقرة (أ) من المادة (5) من النظام الأساسي تبعا لذلك.
ثانياً: الجمعية العامة العادية السنوية
تم عقد اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية لمساهمي الشركة في يوم الاحد الموافق 31 مارس 2013م، وفيما يلي القرارات التي تم اتخاذها:-
1- وافق المساهمون على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012م.
2- وافق المساهمون على تقرير تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في31/12/2012م.
3- وافق المساهمون على تقرير مراقب الحسابات وقائمة المركز المالي وقائمة الدخل الشامل عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012م.
4- وافق المساهمون على توزيع أرباح نقدية على المساهمين وذلك بنسبـة 12% من رأس المال المدفوع (أي بمعدل 12 بيسة لكل سهم).
5- وافق المساهمون على توزيع أسهم مجانية على المساهمين بنسبة 10% من رأس المال المصدر (أي بمعدل 1 سهم لكل عشرة أسهم)، ويترتـب على هذا التوزيـع زيادة رأس المال المصدر للشركة من 27,830,000 ريال عماني (278,300,000 سهم) الى 30,613,000 ريال عماني (306,130,000 سهم)، بقيمة إسمية 100 بيسة للسهم.
6- وافق المساهمون على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه الذي تقاضاه أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنصرمة بإجمالي 62,000 ريال عماني، وعلى مقدار البـدل للسنة المالية القادمة للعضو الواحد عن كل اجتماع يحضره.
7- وافق المساهمون على توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ 138,000 (مائة وثمانية وثلاثون ألف) ريال عماني عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012م.
8- أحيط المساهمون علماً بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2012م.
9- وافق المساهمون على تفويض مجلس الإدارة في تخصيص مبلغ (50,000) خمسون ألف ريال عماني لدعم خدمات المجتمع خلال عام 2013م، وتفويض مجلس الإدارة في صرفه.
10- وافق المساهمون على تعيين مراقب الحسابات مكتب ديلويت للسنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2013م وتم تحديد أتعابهم.
11- انتخب المساهمون كلا من الفاضل/ خالد بن محمد الزبير والفاضل/ سيروسيري سرينيفاسان بادريناث أعضاء بمجلس إدارة الشركة.
هذا وقد اجتمع مجلس إدراة الشركة عقب اجتماع الجمعية العامة غير العادية والجمعية العامة العادية السنوية للشركة وقرر تعيين الفاضل/ خالد بن محمد الزبير رئيساً لمجلس إدارة الشركة.
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}