محضر إجتماع الجمعية العامة العادية لـ"عمان والامارات" المنعقدة في 31 مارس 2015

أفاد مجلـس إدارة شركـة عمـان والإمـارات للاستثمـار القابضـة انه قـد عقـد اجتمـاع الجمعيـة العامـة السنويـة في تمـام الساعـة الثالثـة من مسـاء يـوم الثلاثـاء الموافـق 31/3/2015 بفنـدق سيتي سيـزون مسقـط وقـد جـاءت قـرارات الجمعيـة على النحـو التالي:

1- الموافقة بالإجماع على تقرير رئيس مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهيـة في 31 ديسمبر 2014 .

2- الموافقـة بالإجماع على تقريـر تنظيـم وإدارة الشركـة عن السنـة الماليـة المنتهيـة في 31 ديسمبـر 2014

3- الموافقـة بالإجمـاع على تقريـر مراقبي الحسابـات والميزانيـة العمومية وحسـاب الأربـاح والخسائـر عن السنـة الماليـة المنتهيـة في 31 ديسمبـر 2014 .

4- الموافقة بالإجماع على بدل حضور جلسات اجتماعات مجلس الإدارة واللجـان المنبثقـة التي تقاضاها أعضـاء مجلس الإدارة عن السنـة المنصرمـة والموافقـة على تحديـد البـدل للسنـة القادمـة .

5- الموافقـة بالإجماع على مكافـأة أعضاء مجلـس الإدارة بمبلـغ 27,500 ريـال عماني للسنـة الماليـة المنتهيـة في 31/12/2014 .

6- تـم إحاطـة الجمعيـة علمـاً بالمعامـلات التي تمـت مع الأطـراف ذات العلاقـة خـلال السنـة الماليـة المنتهيـة في 31 ديسمبـر 2014 وتمت الموافقـة عليها.

7- تـم إحاطـة الجمعيـة علمـاً بالمعاملات التي ستجريهـا الشركـة مع الأطـراف ذات العلاقـة خلال السنـة الماليـة المنتهيـة في 31 ديسمبـر 2015 وتمت الموافقـة عليهـا .

8- انتخـاب كل من الفاضـل سالـم بن تمـان المعشنـي كممثل عن القطـاع الخـاص العمانـي في مجلـس إدارة الشركـة . وانتخـاب سعـادة سيـف خلفـان بن سبـت كممثل عن القطـاع الخـاص الإمـاراتي في مجلـس الإدارة .

9- الموافقـة بالإجمـاع على تعييـن مراقبـي الحسابـات مكتـب ارنسـت ويونـغ للسنـة الماليـة الجديـدة 2015 بأتعـاب قـدرهـا 17,000 ريـال عماني.