المؤشرات
  • داو جونز 24,987.47 103.01 0.41 %
  • نازداك 7,747.03 0.65 0.01 %
  • إس اند بي 500 2,773.75 5.91 0.21 %
  • نايمكس 64.94 0.90 1.37 %
  • الذهب 1,280.31 2.29 0.18 %

استئناف أبوظبي تنظر اليوم قضية المحفظة الوهمية المتعلقة بتجارة السيارات

أرقام - 14/01/2018

تنظر محكمة استئناف أبوظبي في جلستها المنعقدة اليوم الأحد قضية المحفظة الوهمية المتعلقة بتجارة السيارات، والتي يحاكم فيها ثلاث أشخاص.

وكانت نيابة الأموال الكلية وفقاً "للخليج" قد أحالت المتهمين الثلاثة للمحاكمة، ووجهت للمتهم الأول تهمة الاستيلاء على أموال نقدية من أشخاص من خلال إيهامهم بأن لديه مشاريع تجارية.

كما وجهت النيابة للمتهمين الثالث والرابع تهمة الاتفاق مع المتهم الأول ومساعدته على ارتكاب الجرائم المنسوبة إليه.

وكانت المحكمة قد أصدرت حكماً بحبس المتهم الأول 3 سنوات عن جريمة النصب والاحتيال للاستيلاء على أموال المودعين، و الحبس لمدة 5 سنوات عن جريمة غسل الأموال كونه دفع 95% من أموال المودعين مع تغريمه 500 ألف درهم، وحبسه مدة 6 أشهر و تغريمه 100 ألف درهم عن تهمة ممارسة نشاط اقتصادي "جمع الأموال" بدون ترخيص .

وكان المتهم الأول قد أنكر جميع التهم المسندة إليه خلال محاكمته في المحكمة الابتدائية، طالباً تكفليه بأي ضمان تراه المحكمة، كما أنكر المتهمان الأول والثاني التهم الموجهة إليهما.

وحسب البيانات المتاحة من "أرقام" وصلت قيمة المطالبات المالية المتضمنة للمبالغ المودعة في قضية المحفظة الوهمية الرئيسية لتجارة السيارات إلى نحو 2.3 مليار درهم، ويحاكم المتهمون فيها بتهم الاحتيال وغسيل الأموال ومزاولة نشاط اقتصادي دون رخصة.

تعليقات

عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
×