| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يسر مجلس ادارة شركة اسمنت الجوف دعوة المساهمين الكرام للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة غير العادية المتضمنة تخفيض رأس مال الشركة (الاجتماع الأول) والمقرر انعقادها عن طريق وسائل التقنية الحديثة بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة 18:30 يوم الاثنين 02/ 02/ 1444هـ الموافق 29/ 08/ 2022 م. |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة غير العادية | مقر الشركة الرئيسي بمدينة الرياض. |
| رابط بمقر الاجتماع |
https://www.tadawulaty.com.sa
|
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية | 1444-02-02 الموافق 2022-08-29 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة غير العادية | 18:30 |
| حق الحضور | يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق إجتماع الجمعية العامة حضور إجتماع الجمعية وبحسب الأنظمة واللوائح. |
| النصاب اللازم لانعقاد الجمعية | يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحا إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال فاذا لم يتوفر هذا النصاب في الاجتماع الاول، يعقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الاول بشرط ان تتضمن الدعوة لعقد الاجتماع الاول ما يفيد الاعلان عن امكانية عقد هذا الاجتماع. وفي جميع الاحوال يكون الاجتماع الثاني صحيحا إذا حضره عدد من المساهمين يمثل ربع رأس المال على الأقل، وإذا لم يتوفر النصاب اللازم في الاجتماع الثاني وجهت الدعوة إلى اجتماع ثالث ويكون الاجتماع الثالث صحيحاً أياً كان عدد الاسهم الممثلة فيه بعد موافقة الجهة المختصة |
| جدول الاعمال |
1- التصويت على توصية مجلس الإدارة بتخفيض رأس مال الشركة وفقاً لما يلي:
- رأس مال الشركة قبل التخفيض: (1,430,000,000) ريال سعودي. - رأس مال الشركة بعد التخفيض: (1,087,000,000) ريال سعودي. - عدد الأسهم قبل التخفيض: (143,000,000) سهم. - عدد الأسهم بعد التخفيض: (108,700,000) سهم. - نسبة التخفيض: 23.9860% من رأس مال الشركة. - سبب تخفيض رأس المال: لإعادة هيكلة رأس المال وإطفاء نسبة (23,9860%) من الخسائر المتراكمة كما في 31 ديسمبر 2021م بقيمة (343,000,000) ريال سعودي. - طريقة تخفيض رأس المال: إلغاء (34,300,000) سهم من أسهم الشركة، سيتم إلغاء 0.24 سهم لكل1 أسهم. - تاريخ نفاذ التخفيض: في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي قُرّر فيها تخفيض رأس المال. - أثر تخفيض رأس المال على إلتزامات الشركة: لايوجد تأثير من تخفيض رأس مال الشركة على إلتزاماتها المالية. - تعديل المادة رقم ( 7 ) من النظام الأساسي والمتعلقة بـ (رأس المال) (مرفق). - تعديل المادة رقم ( 8 ) من النظام الأساسي والمتعلقة بـ (الاكتتاب في الاسهم) (مرفق). 2- التصويت على تعديل المادة رقم ( 46 ) من النظام الأساسي والمتعلقة بـ (توزيع الأرباح) (مرفق). 3- التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين المهندس/ عبد الله بن عودة بن سليمان العنزي ، (عضو مستقل) بمجلس الادارة بدلا من العضو المنتهية عضويته المهندس/ محمد بن سعيد عطية (غير تنفيذي) بدءاً من تاريخ 1 اغسطس 2022م، لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهائها في 5 اغسطس 2023م، (مرفق). |
| نموذج التوكيل |  |
| التصويت الالكتروني | بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت إلكترونياً عن بعد على بنود الجمعية بدءً من الساعة العاشرة صباحا يوم الخميس 27-01-1444هـ الموافق 25-08-2022م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: www.tadawulaty.com.sa |
| احقية تسجيل الحضور والتصويت | احقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية، كما ان احقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الاصوات. |
| طريقة التواصل |
في حال وجود استفسار نأمل التواصل مع إدارة علاقات المساهمين:
(رقم الهاتف. 0112000388) (رقم الجوال: 0500037742) البريد الكتروني board@joufcem.com.sa |
| الملفات الملحقة | |
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}