ملان لمنتجات الحديد تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)

سر مجلس إدارة شركة ملان لمنتجات الحديد "شركة مساهمة مدرجة" إعلان نتائج الجمعية العامة العادية "الاجتماع الاول" والذي عقد في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء يوم الإثنين الموافق 09 -11- 1444هـ الموافق 29 -05 2023م، عبر وسائل التقنية الحديثة، وقد بلغت نسبة الحضور 58.97%.

وبعد اكتمال النصاب المطلوب لصحة انعقاد اجتماع الجمعية، كانت نتائج التصويت على بنود جدول أعمال اجتماع الجمعية على النحو الآتي:

كما حضر السادة أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم:

1- الأستاذ/ عبدالرحمن إبراهيم العضيبي - رئيس مجلس الإدارة

2- المهندس/ بندر إبراهيم العضيبي - نائب رئيس مجلس الإدارة

3- الأستاذ/ عبدالعزيز إبراهيم العضيبي - عضو مجلس الإدارة

4- المهندس/ مثنى عبدالعزيز الرقطان - عضو مجلس الإدارة

وتغيب عن حضور الجمعية كل من:

1- الأستاذ/ فيصل بن مرزوق الفهادي - عضو مجلس الإدارة

1- تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31-12-2022م ومناقشته.

2- الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2022م بعد مناقشتها.

3- تم الاطلاع على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31-12-2022م ومناقشتها.

4- الموافقة على تعيين السادة / المحاسبون المتحدون للاستشارات المهنية RSM مراجعاً لحسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية النصف سنوية والسنوية من العام المالي 2023م، وتحديد أتعابه.

5- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2022م.

6- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف/ربع سنوي عن العام المالي 2023م.

7- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة (27) من نظام الشركات وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق. وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.