سلوشنز تدعو مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية

يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي سلوشنز لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة حضور الاجتماع وذلك بحسب الأنظمة واللوائح.

كما أن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية العامة وأحقية التصويت على بنود الجمعية تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الاصوات.

جدول الأعمال:

1- الإطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31-12-2023م ومناقشته (مرفق).

2- التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2023م بعد مناقشته (مرفق).

3- الإطلاع على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31-12-2023م ومناقشتها (مرفق).

4- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المُنتهية في 31-12-2023م

5- التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2024م، والربع الأول من العام المالي 2025م. وتحديد أتعابه.

6- التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ 713,997,510 ريال سعودي على المساهمين عن الفترة المالية المنتهية في 31-12-2023 بواقع 6 ريال لكل سهم وبنسبة 60% من قيمة السهم الإسمية على أن تكون أحقية الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز ايداع الأوراق المالية (مركز الايداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق وسيتم الاعلان عن تاريخ توزيع الأرباح لاحقاً.

7- التصويت على صرف مبلغ 4,035,000 ريال سعودي مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان عن السنة المالية المُنتهية في 31-12-2023م.

يحق للمساهمين الكرام مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية العامة وتوجيه الأسئلة إلى أعضاء مجلس الإدارة ومراجع الحسابات.

علماً بأن التسجيل والتصويت في خدمات ‏تداولاتي متاح مجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: ‏

http://tadawulaty.com.sa

بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود جدول ‏أعمال الجمعية العامة بدءاً من الساعة 1:00 صباحاً من يوم السبت 17-11-1445هـ الموافق 25-05-2024م، وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية العامة‏،

علماً بأن التسجيل والتصويت في خدمات ‏تداولاتي متاح مجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: ‏

http://tadawulaty.com.sa

نود الإحاطة بأنه سيكون هناك بث مرئي وصوتي مباشر للجمعية العامة وذلك عن طريق الرابط المتاح في نظام تداولاتي.

في حال وجود أي استفسار، فضلاً التواصل مع إدارة علاقات المستثمرين.

- البريد الإلكتروني: IR@solutions.com.sa

- الهاتف: +966 11 525 2985 - +966 11 525 2159

- الفاكس: +966 11 460 1110